證券代碼：002466      證券簡稱：天齊鋰業(yè)         公告編號：2017-072

                            天齊鋰業(yè)股份有限公司

                    第四屆董事會第八次會議決議公告

               公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準

          確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議（以下簡稱“會議”）于2017年8月16日在成都市高朋東路十號前樓二樓會議室以現(xiàn)場方式召開。召開本次會議的通知及相關(guān)資料已于2017年8月9日通過傳真、電子郵件、專人送達等方式送達各位董事。會議由公司董事長蔣衛(wèi)平先生召集并主持。本次會議應(yīng)到董事7人（其中獨立董事3人），實到董事7人（其中獨立董事3人）。會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

本次會議審議通過了以下議案：

     一、審議通過公司《2017年半年度報告》及摘要

     表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

     公司《 2017年半年度報告》詳見同日巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度報告摘要》（公告編號：2017-073）詳見同日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

     二、審議通過《關(guān)于全資子公司吸收合并全資子公司的議案》

     表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

     具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于全資子公司吸收合并全資子公司的公告》（公告編號：2017-074）。

     三、審議通過《關(guān)于公司會計政策變更的議案》

     表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票

     公司董事會認為，本次會計政策變更是根據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)修訂
<企業(yè)會計準則第16號-政府補助>
 的通知》（財會【2017】15號）相關(guān)規(guī)定進行的調(diào)整，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行變更后會計政策能夠客觀公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不影響公司當年凈利潤及所有者權(quán)益，不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此，同意本次會計政策變更。

     具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司會計政策變更的公告》（公告編號：2017-075）。

     公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。

                                                   天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會

                                                      二�一七年八月十八日