證券代碼：601168           證券簡稱：西部礦業(yè)         編號：臨2017-066

                       西部礦業(yè)股份有限公司

              第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    一、監(jiān)事會會議召開情況

    （一）本次監(jiān)事會會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定。

    （二）本次監(jiān)事會會議于2017年7月26日以通訊方式召開。

    （三）本次監(jiān)事會會議應出席的監(jiān)事3人，實際出席會議的監(jiān)事3人，會議

有效表決票數(shù)3票。

    二、監(jiān)事會會議審議情況

    （一）關于豁免本次監(jiān)事會會議通知期限的議案

    會議同意，豁免《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》規(guī)定的監(jiān)事會會議通知期限和會議材料提交時間的要求限制，召開第六屆監(jiān)事會第一次會議。

    表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

    （二）關于選舉公司第六屆監(jiān)事會主席的議案

    會議選舉李威先生為公司第六屆監(jiān)事會主席。

    表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

    （三）關于審議2017年半年度報告的議案

    會議同意，批準公司編制的2017年半年度報告，并將報告全文及其摘要按相

關規(guī)定予以披露（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。

    公司監(jiān)事會的書面審核意見認為：

    1. 公司2017年半年度報告（全文及其摘要）的編制和審議程序符合法律、法

規(guī)、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規(guī)定；

    2. 在監(jiān)事會提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與2017年半年度報告（全文及其摘要）

編制和審核人員有違反內幕信息管理規(guī)定的行為；

    3. 因此，監(jiān)事會及其成員保證公司2017年半年度報告（全文及其摘要）所披

露的信息真實、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

    特此公告。

                                              西部礦業(yè)股份有限公司

                                                      監(jiān)事會

                                                2017年7月28日

    備查文件：

    西部礦業(yè)第六屆監(jiān)事會第一次會議決議