證券代碼：000511                證券簡稱：*ST烯碳               公告編號(hào)：2017－066

       銀基烯碳新材料股份有限公司關(guān)于召開

2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（增加議案后）

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定召開公司2017年第三次臨

時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

    一、召開會(huì)議基本情況：

    1、股東大會(huì)屆次：2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

    2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。經(jīng)公司第十屆董事會(huì)2017年第一次臨時(shí)會(huì)議

審議通過，公司決定召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

    3、本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

    （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2017年9月4日（星期一）下午2：30開始；

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年 9月 4日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2017年9月3日15:00至2017年9月4日15:00 期間的任意時(shí)間。

    5、會(huì)議召開方式：

    本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    股東投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重復(fù)投票。同一股東賬戶同時(shí)存在現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

       6、會(huì)議股權(quán)登記日：2017年8月29日（星期二）

       7、出席對(duì)象：

       （1）截止2017年8月29日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限

  責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

       （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

       （3）公司聘請(qǐng)的律師。

       8、會(huì)議地點(diǎn)：沈陽市沈河區(qū)沈水路600-15甲“觀瀾庭”售樓處二樓會(huì)議室

       二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

       1、審議《關(guān)于取消轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)的議案》

       2、審議《關(guān)于提名張海軍先生為公司第十屆董事會(huì)董事候選人的議案》

       三、提案編碼

   提案編碼                 提案名稱                                       備注

                                                                    該列打勾的欄目可以投票

      100        總議案：所有非累積投票提案                               √

非累積投票提案

      1.00        關(guān)于取消轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)的議案                    √

      2.00        關(guān)于提名張海軍先生為公司第十屆董事會(huì)董事               √

                  候選人的議案

       注：此議案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

       提案1詳見2017年8月18日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

  （http://www.cninfo.com.cn）的《銀基烯碳新材料股份有限公司第十屆董事會(huì)2017年第

  一次會(huì)議決議公告》；提案2詳見 2017年 8月 25 日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)

  報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于公司控股股東提出對(duì)2017年第三次臨時(shí)度股東大會(huì)增加臨時(shí)

  提案的公告》。

       四、會(huì)議登記方法：

       1、登記辦式：

       （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

       （2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、股東帳戶卡、單位持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書和被委托人身份證原件辦理登記手續(xù)；

    （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

    擬出席會(huì)議的股東（代理人）可以直接到本公司證券部辦理出席會(huì)議資格登記手續(xù)，或以傳真、信函的方式登記，傳真或信函以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

    2、登記時(shí)間：2017年9月1日9：00―17：00

    3、登記地點(diǎn)：沈陽市沈河區(qū)沈水路600-15甲“觀瀾庭”售樓處二樓會(huì)議室

    4、會(huì)議聯(lián)系方式：

    聯(lián)系電話：024-22903598

    聯(lián)系傳真：024-22921377

    郵政編碼：110003

    聯(lián)系人：戴子凡

    5、會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期半天，與會(huì)人員的交通、食宿自理。

    五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會(huì)上股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作詳見附件1。

    六、備查文件

    1、公司第十屆董事會(huì)2017年第一次臨時(shí)會(huì)議決議

    2、關(guān)于公司控股股東提出對(duì)2017年第三次臨時(shí)度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

    附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    附件2：授權(quán)委托書

    特此公告。

                                                   銀基烯碳新材料股份有限公司董事會(huì)

                                                          2017年8月24日

附件1：

                             參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    1、投票代碼：360511，投票簡稱：烯碳投票

    2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

    本次股東大會(huì)審議議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序

    1、投票時(shí)間：2017年9月4日的交易時(shí)間，即9:30-11:30和13:00-15：00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年9月3日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開前一日）

下午3:00，結(jié)束時(shí)間為2017年9月4日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

    2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得 “深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

    3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)

間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

    附件2：

                                           授權(quán)委托書

         委托股東名稱：

         《居民身份證》號(hào)碼或《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》號(hào)碼：

         委托人持股性質(zhì)：

         委托人持股數(shù)額：              委托人賬戶號(hào)碼：

         受托人姓名：                   受托人《居民身份證》號(hào)碼：

         委托日期：

         有效期限：為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止

         茲委托_______（先生/女士）代表本人/本公司出席銀基烯碳新材料股份有限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

                               本次股東大會(huì)提案表決意見示例表

   提案編碼                    提案名稱                     備注       同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                                             該列打勾的

                                                            欄目可以投票

      100             總議案：所有非累積投票提案            √

非累積投票提案

     1.00        關(guān)于取消轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)的         √

                   議案

     2.00        關(guān)于提名張海軍先生為公司第十屆董         √

                   事會(huì)董事候選人的議案

         如果本股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

         是□否□

         附注：

         1、 各選項(xiàng)中，在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，多選

    無效，不填表示棄權(quán)。

         2 、《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，

    法定代表人需簽字。