證券代碼：000511                證券簡稱：*ST烯碳              公告編號：2017－065

          銀基烯碳新材料股份有限公司關于

公司控股股東提出對  2017年第三次臨時股東

                   大會增加臨時提案的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、基本情況說明

    銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）于2017年8月18日公告了《關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知》，擬定于 2017年9月4日（星期一）以現場加網絡投票方式召開公司2017年第三次臨時股東大會（內容詳見《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn，公告編號2017-063）。

    2017年8月24日公司收到第一大股東沈陽銀基集團有限責任公司（以下簡稱“銀基集團”）關于銀基烯碳新材料股份有限公司2017年第三次臨時股東大會的臨時提案函，銀基集團以增加臨時提案方式將一項議案直接提交公司2017年第三次臨時股東大會一并審議。臨時提案函內容如下：

    沈陽銀基集團有限責任公司現持有銀基烯碳新材料股份有限公司（以下簡稱“銀基烯碳”，或“上市公司”）130,189,267股，占上市公司總股本的11.27%，為上市公司控股股東。根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》及銀基烯碳《公司章程》等相關規定，向上市公司董事會發送本提案函，提請銀基烯碳2017年第三次臨時股東大會審議，議案內容如下：

    （一）臨時提案名稱及具體內容

    《關于提名張海軍先生為公司第十屆董事會董事候選人的議案》

    鑒于上市公司需補選一名董事，按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，沈陽銀基集團有限責任公司提名張海軍先生為公司第十屆董事會董事候選人（簡歷詳見附件一）。

    （二）聲明

    銀基集團特此聲明，本臨時提案內容符合股東大會職權范圍，有明確議題和具體決議事項，并且符合法律、行政法規和公司章程的有關規定。本公司保證所提供的持股證明文件真實、合法、有效。

    二、其他說明

    除增加上述臨時提案外，本次股東大會召開時間、地點、股權登記日等其他事項不變，變更后股東大會通知請參見公司于同日在《中國證券報》、《證券時報》和 巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 公告的《關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知（增加議案后）》。

    特此公告。

                                                銀基烯碳新材料股份有限公司董事會

                                                                      2017年8月24日

    附件一：第十屆董事會候選人簡歷

    張海軍，男，42歲，建筑工程本科。現任深圳市中油正信投資有限公司常務副總經理，任職時間2015年4月至今，從事投資實業，房地產開發經營,物業管理，貨物經營和技術進出口業務；曾任福建省南安市市政工程處主任，任職時間2010年10月至2015年3月，從事城市建設.城市管理.項目融資.項目開發管理等工作。

    截至目前，張海軍先生不持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員無關聯關系。張海軍先生符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》和《公司章程》等相關規定要求的任職資格，不存在《公司法》第146條和《公司章程》第 95條的規定情形，也不存在《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》第3.2.3條的規定情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情形。經公司查詢，張海軍先生不屬于“失信被執行人”。