證券代碼：000511               證券簡稱：*ST烯碳              公告編號：2017－068

              銀基烯碳新材料股份有限公司

   第十屆董事會2017年第二次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    銀基烯碳新材料股份有限公司第十屆董事會2017年第二次會議于2017年8月26日以通訊方式召開，于2017年8月23日以通訊方式發出通知，應到會董事八人，實到會董事八人，公司監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及公司章程的規定，會議審議通過了如下決議：

    審議通過了《關于聘任財務總監的議案》。

    董事會聘任公司常務副總經理謝征宇先生兼任公司財務總監，任期三年。（簡歷詳見附件），公司原財務總監李壽兵先生，由于個人原因，辭去銀基烯碳新材料股份有限公司財務總監職務，調任公司全資子公司北京銀新投資有限公司工作，不再擔任上市公司高級管理人員職務。

    表決情況為：8票同意，0票反對，0票棄權。

    特此公告。

                                                銀基烯碳新材料股份有限公司董事會

                                                                      2017年8月26日

    附件：

    謝征宇，男，45 歲，學士學位，經濟師。曾在廣發銀行股份有限公司鞍山支行

任職。

    謝征宇符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》和《公司章程》等相關規定要求的任職資格，不存在《公司法》第 146 條和《公司章程》第 95 條的規定情形，也不存在《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條的規定情形；具備履行董事職責所必需的工作經驗；與公司或控股股東及實際控制人不存在關聯關系，與持有上市公司 5%以上股份的股東及其實際控制人、與上市公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有上市公司股票；不屬于“失信被執行人”；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形。