證券代碼：600773               證券簡稱：西藏城投          編號：臨2017-040號

                       西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

             第七屆董事會第二十二次（臨時）會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    西藏城市發(fā)展投資股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第七屆董事會第二十二次（臨時）會議于2017年7月3日09：00以通訊方式召開。本次會議應(yīng)到董事9人（其中獨(dú)立董事4人），根據(jù)《董事意見記錄表》的反饋，實(shí)到董事9人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，表決通過了如下決議：

    一、審議通過了《關(guān)于公司向控股子公司提供借款的議案》

    同意公司向控股子公司陜西國能鋰業(yè)有限公司提供不超過1.5億元的借款，借款期

限一年，借款利率為人民銀行貸款同期基準(zhǔn)利率上浮20%。董事會授權(quán)管理層在上述額

度內(nèi)實(shí)施借款的具體事宜。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的2017-041號《西藏城市發(fā)展投資股份有限公司關(guān)于向控股子

公司提供借款的公告》。

    表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    二、審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請流動資金貸款的議案》

    同意公司向中國民生銀行股份有限公司上海分行申請流動資金貸款，綜合總授信為人民幣2億元，貸款期限不超過2年，貸款利率不高于人民銀行貸款同期基準(zhǔn)利率上浮15%。董事會授權(quán)管理層在上述額度內(nèi)實(shí)施借款的具體事宜。

    表決結(jié)果：有效表決票數(shù)為9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    特此公告。

           西藏城市發(fā)展投資股份有限公司

                       董事會

                     2017年7月4日