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證券代碼： 300457 證券簡稱：贏合科技 公告編號： 2017-080
深圳市贏合科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二次會議決議的公告
深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡稱“ 公司”）第三屆監(jiān)事會第二次會
議于 2017 年 8 月 21 日以現(xiàn)場表決方式召開。會議通知于 2017 年 8 月 11 日以電
話、電子郵件方式送達全體監(jiān)事， 本次會議應到監(jiān)事 3 名， 實際出席會議監(jiān)事 3
名， 全體監(jiān)事知悉本次會議的審議事項，并充分表達意見。 會議由監(jiān)事會主席李
尤娜女士召集并主持， 會議的召開和表決程序符合《公司法》及《 公司章程》 的
有關(guān)規(guī)定，合法有效。
經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，通過了如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年半年度報告全文及摘要的議案》
深圳市贏合科技股份有限公司 2017 年半年度報告全文及摘要的具體內(nèi)容詳
見公司于 2017 年 8 月 21 日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
二、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年半年度財務審計報告的議案》 
瑞華會計師事務所（ 特殊普通合伙）為公司出具了《 深圳市贏合科技股份有
限公司 2017 年半年度審計報告》，報告內(nèi)容詳見公司于 2017 年 8 月 21 日披露于
中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
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本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
三、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年半年度利潤分配預案的議案》 
公司 2017 年半年度利潤分配方案為：以公司 2017 年 6 月 30 日總股本
123,962,268 股為基數(shù)進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 15 股，
共計轉(zhuǎn)增 185,943,402 股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至 309,905,670 股， 不進行
現(xiàn)金分紅，不送紅股。
監(jiān)事會認為， 公司擬定的 2017 年半年度利潤分配預案符合公司未來經(jīng)營發(fā)
展需要， 符合《公司法》、《企業(yè)會計準則》、證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司
現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號―上市公司現(xiàn)金
分紅》及《公司章程》等規(guī)定， 具備合法性、合規(guī)性、合理性。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
四、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》 
深圳市贏合科技股份有限公司《關(guān)于會計政策變更的公告》詳見公司于 2017
年 8 月 21 日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
五、審議通過了《 關(guān)于增加向銀行申請綜合授信額度的議案》 
同意增加向銀行申請授信額度， 總計不超過人民幣 25 億元。 最終融資金額
（包括該額度項目的具體授信品種及額度分配、授信的期限、具體授信業(yè)務的利
率、費率等條件及和抵押、擔保有關(guān)的其他條件）仍需與銀行進一步協(xié)商后確定，
相關(guān)融資事項以正式簽署的協(xié)議為準。提請股東大會授權(quán)董事長王維東先生全權(quán)
代表公司與各銀行機構(gòu)簽署上述授信融資額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授
信、借款、抵押、融資、銀行承兌匯票質(zhì)押開票、開戶、銷戶等）有關(guān)的合同、
協(xié)議、憑證等各項法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責任全部由本公司承擔。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
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六、審議通過了《 為控股子公司提供擔保的議案》 
為了滿足子公司惠州市贏合科技有限公司、江西省贏合科技有限公司、東莞
市雅康精密機械有限公司、惠州市贏合工業(yè)技術(shù)有限公司、深圳市新浦自動化設
備有限公司、惠州市鼎合智能裝備有限公司、深圳市和合自動化有限公司的經(jīng)營
和發(fā)展需要， 公司為上述子公司提供總額為 14.5 億元擔保額度，此次擔保有利
于子公司業(yè)務的開展，有利于日常流動資金的周轉(zhuǎn)，有利于降低公司財務費用，
符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略。具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 8 月 21 日披露于中國證
監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
七、審議通過了《 深圳市贏合科技股份有限公司 2017 年半年度募集資金存
放與實際使用情況的專項報告的議案》 
公司 2017 年半年度募集資金的存放與實際使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券
交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)制度及公司《募集資金專項存放
及使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在改變或
變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于深圳市贏合科技股份有限
公司募集資金半年度存放與實際使用情況的鑒證報告》， 詳情請參見公司 2017
年 8 月 21 日公告于證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
八、審議通過了《 深圳市贏合科技股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情
況的報告的議案》 
《深圳市贏合科技股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報告》詳見公
司于 2017 年 8 月 21 日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的有關(guān)內(nèi)容。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
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九、審議通過了《 關(guān)于深圳市贏合科技股份有限公司前次募集資金使用情況
的鑒證報告的議案》 
瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）關(guān)于深圳市贏合科技股份有限公司《前
次募集資金使用情況鑒證報告》詳見公司于 2017 年 8 月 21 日刊登于中國證監(jiān)會
指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的有關(guān)內(nèi)容。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
特此公告。
深圳市贏合科技股份有限公司
監(jiān)事會
二�一七年八月二十一日