證券代碼：300457          證券簡(jiǎn)稱：贏合科技            公告編號(hào)：2017-096

                      深圳市贏合科技股份有限公司

                    關(guān)于2017年半年度權(quán)益分派實(shí)施后

             調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行數(shù)量上限的公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

    深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行數(shù)量上限在公司2017年半年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施后由不超過(guò)2,460萬(wàn)股（含本數(shù)）調(diào)整為不超過(guò)6,150萬(wàn)股（含本數(shù)）。

    一、非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行數(shù)量上限調(diào)整的原因說(shuō)明

    公司于2017年3月13日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及2017年4月6日召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》等非公開(kāi)發(fā)行A股股票的相關(guān)事項(xiàng)。公司于2017年5月23日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十八次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》。

    根據(jù)上述議案，本次向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的股票合計(jì)不超過(guò)2,460萬(wàn)股，最終發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行的股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整公式為：

    Q=Q0*（1+N）

    其中：Q0為調(diào)整前的本次發(fā)行股票數(shù)量的上限；N為每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)；

Q為調(diào)整后的本次發(fā)行股票數(shù)量的上限。

    公司于2017年9月12日召開(kāi)了2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)公司2017年半年度利潤(rùn)分配方案：以公司2017年6月30日總股本123,962,268股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增15股，不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股。公司本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2017年9月20日，除權(quán)除息日為2017年9月21日。關(guān)于此次權(quán)益分派方案的具體內(nèi)容見(jiàn)公司于2017年9月15日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年半年度權(quán)益分派實(shí)施公告》。

    二、發(fā)行股票數(shù)量上限的調(diào)整

    鑒于公司2017年半年度權(quán)益分派方案已于2017年9月21日實(shí)施完畢，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的發(fā)行數(shù)量上限由不超過(guò)2,460萬(wàn)股（含本數(shù)）調(diào)整為不超過(guò)6,150萬(wàn)股（含本數(shù)）。

    具體計(jì)算方式為:

    Q=Q0*（1+N）=2,460萬(wàn)股*(1+1.5)=6,150萬(wàn)股。

    除上述調(diào)整外，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的其他事項(xiàng)均無(wú)變化。

    特此公告。

                                                  深圳市贏合科技股份有限公司

                                                                          董事會(huì)

                                                       二�一七年九月二十五日