證券代碼：600096           證券簡稱：云天化           公告編號：臨2017-048

                       云南云天化股份有限公司

       第七屆董事會第十四次（臨時）會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

     全體董事參與表決。

     一、董事會會議召開情況

     公司第七屆董事會第十四次（臨時）會議通知于2017年5月10日

分別以送達、傳真、電子郵件等方式通知相關人員。會議于2017年5月

15 日以通訊表決方式召開。應參與表決董事11 人，實際參與表決董事

11人。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

     二、董事會會議審議情況

     公司董事會以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于公

司2016年年度股東大會部分議案取消的議案》。

     2017年 4月 27 日，公司第七屆董事會第十二次會議審議通過了

《關于轉讓子公司青海云天化國際化肥有限公司股權的議案》《關于繼續履行對青海云天化國際化肥有限公司的擔保協議的議案》，并擬提交于 2017年 5月 19 日召開的公司 2016 年年度股東大會予以審議。詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司臨 2017-032、臨2017-036、臨2017-039號公告。

     公司2017年5月4日收到上海證券交易所發出的《關于對云南云天

化股份有限公司向關聯方轉讓子公司股權等事項的問詢函》（以下簡稱《問詢函》）詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司臨2017-043公告。公司認真落實對《問詢函》的回復工作，為維護公司

和全體股東特別是中小股東的利益，預計可能對以上議案進行的個別內容修改。

     從審慎原則出發，擬先行取消2016年年度股東大會對以上兩項議案

的審議，該事項符合公司《股東大會議事規則》和《公司章程》的有關規定。

     待公司對該事項相關問題進一步落實后，同時結合對上海證券交易所《問詢函》的核實回復情況，再提交公司董事會和股東大會審議。

        特此公告。

                                                        云南云天化股份有限公司

                                                                    董事會

                                                              2017年5月16日