證券代碼：002080        證券簡稱：中材科技        公告編號：2017－051

                            中材科技股份有限公司

                  第五屆董事會第二十三次臨時會議決議公告

        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

     中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十三次臨時會議于2017年8月31日以書面形式通知全體董事、監事及高級管理人員，于2017年9月12日以傳真表決的方式舉行。本次會議由公司董事長薛忠民先生召集，應收董事表決票9張，實收9張。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。會議審議并通過了如下決議：

    一、經與會董事投票表決，以8票贊成、0票反對、0票棄權（關聯董事薛

忠民回避表決）的表決結果通過了《關于2016年董事長薪酬的議案》。

                                                                     單位：萬元

    姓名           職務           基薪          績效年薪          年薪合計

   薛忠民         董事長         34.14           95.94             130.08

    注：薛忠民先生自2016年7月29 日起同時擔任公司控股股東中國中材股份有限公

司（以下簡稱“中材股份”）副總裁，根據中材股份相關規定，薛忠民先生將在中材股份領取一定的薪酬,截止本公告披露日尚未確定金額。

    本議案尚需提請公司下一次股東大會審議批準。

    二、經與會董事投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通

過了《關于聘請2017年度公司審計機構的議案》，同意公司繼續聘請信永中和會

計師事務所為2017年度審計機構，審計費用不超過人民幣一百一十萬元，并提

請公司下一次股東大會審議批準。

    三、經與會董事投票表決，以 9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通

過了《關于修訂公司章程的議案》，并提請公司下一次股東大會審議批準。

    《中材科技股份有限公司章程》（2017年第1次修訂）、《中材科技股份有限

公司章程修正案》全文刊登于2017年9月13日的巨潮資訊網，供投資者查閱。

    四、備查文件

第五屆董事會第二十三次臨時會議決議

特此公告。

                                              中材科技股份有限公司董事會

                                                     二�一七年九月十二日