證券代碼：000009       證券簡稱：中國寶安     公告編號：2017-044

                 中國寶安集團(tuán)股份有限公司

          第九屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    一、監(jiān)事會會議召開情況

    1、公司第九屆監(jiān)事會第六次會議的會議通知于2017年8月18日以電話、書面

或傳真等方式發(fā)出。

    2、本次會議于2017年8月29日以通訊方式召開。

    3、會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3人，實(shí)際參與表決3人。

    4、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    二、監(jiān)事會會議審議情況

    1、審議通過了《對公司2017年半年度報(bào)告的書面審核意見》，表決結(jié)果：同意

3票，反對0票，棄權(quán)0票。

    經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事局編制和審議《中國寶安集團(tuán)股份有限公司2017年半

年度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    2、審議通過了《對公司會計(jì)政策變更的意見》，表決結(jié)果：同意3票，反對0

票，棄權(quán)0票。

    經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第16號――政府補(bǔ)助》（財(cái)會

〔2017〕15號）的要求，對公司原會計(jì)政策及相關(guān)會計(jì)科目進(jìn)行變更，符合相關(guān)規(guī)

定和公司實(shí)際情況，其決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意公司本次會計(jì)政策變更。

     三、備查文件

     1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告

                                             中國寶安集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

                                                    二�一七年八月三十日