證券代碼：000009       證券簡稱：中國寶安     公告編號：2017-044

                 中國寶安集團股份有限公司

          第九屆監事會第六次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、監事會會議召開情況

    1、公司第九屆監事會第六次會議的會議通知于2017年8月18日以電話、書面

或傳真等方式發出。

    2、本次會議于2017年8月29日以通訊方式召開。

    3、會議應參與表決監事3人，實際參與表決3人。

    4、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    二、監事會會議審議情況

    1、審議通過了《對公司2017年半年度報告的書面審核意見》，表決結果：同意

3票，反對0票，棄權0票。

    經審核，監事會認為董事局編制和審議《中國寶安集團股份有限公司2017年半

年度報告》的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    2、審議通過了《對公司會計政策變更的意見》，表決結果：同意3票，反對0

票，棄權0票。

    經審核，監事會認為：公司依據《企業會計準則第16號――政府補助》（財會

〔2017〕15號）的要求，對公司原會計政策及相關會計科目進行變更，符合相關規

定和公司實際情況，其決策程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意公司本次會計政策變更。

     三、備查文件

     1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告

                                             中國寶安集團股份有限公司監事會

                                                    二�一七年八月三十日