大連智云自動化裝備股份有限公司

證券代碼：300097           證券簡稱：智云股份            公告編號：2017-089

                    大連智云自動化裝備股份有限公司

                 第四屆監事會第五次臨時會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    大連智云自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第五次臨時會議于2017年9月11日10:00在公司六樓會議室召開。會議通知于2017年9月6日以書面送達、電子郵件及電話的方式向全體監事發出。會議采取現場投票方式召開，公司三名監事全體出席本次會議。本次監事會會議由監事會主席王化智先生召集和主持。會議召集程序和出席人員符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，經公司全體監事認真審議，本次會議形成以下決議：

    一、審議通過《關于公司及子公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》。

    表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

    監事會認為：公司及子公司在確保不影響募集資金投資項目建設和資金安全的情況下，使用部分閑置募集資金購買保本理財產品，可以提高公司募集資金的使用效率，并獲得一定的投資收益，不會損害公司股東尤其是中小股東的利益。

    同意公司及子公司使用部分閑置募集資購買理財產品。

    特此公告。

                                                大連智云自動化裝備股份有限公司

                                                              監事會

                                                          2017年9月11日