證券代碼：600336            證券簡(jiǎn)稱：澳柯瑪         編號(hào)：臨2017－027

            澳柯瑪股份有限公司七屆一次董事會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    澳柯瑪股份有限公司七屆一次董事會(huì)于2017年5月19日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式

召開(kāi)，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)主持，公司監(jiān)事、部分

高級(jí)管理人員等列席會(huì)議。本次會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    會(huì)議經(jīng)審議，通過(guò)如下決議：

    第一項(xiàng)、審議通過(guò)《關(guān)于選舉李蔚先生為公司董事長(zhǎng)的議案》，9票同意，0票反對(duì)，

0票棄權(quán)；

    第二項(xiàng)、審議通過(guò)《關(guān)于選舉張興起先生為公司副董事長(zhǎng)的議案》，9票同意，0票

反對(duì)，0票棄權(quán)；

    第三項(xiàng)、審議通過(guò)《關(guān)于聘任張斌先生為公司總經(jīng)理的議案》，9票同意，0票反對(duì)，

0票棄權(quán)；

    第四項(xiàng)、審議通過(guò)《關(guān)于聘任王英峰先生為公司董事會(huì)秘書的議案》，9票同意，0

票反對(duì)，0票棄權(quán)；

    第五項(xiàng)、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總會(huì)計(jì)師的議案》，9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；

    同意聘任王英峰先生、金湘��先生為公司副總經(jīng)理，聘任徐玉翠女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總會(huì)計(jì)師。

    第六項(xiàng)、審議通過(guò)《關(guān)于聘任季修憲先生為公司證券事務(wù)代表的議案》，9票同意，

0票反對(duì)，0票棄權(quán)；

    第七項(xiàng)、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案》，9票同意，0

票反對(duì)，0票棄權(quán)；

     同意選舉李蔚董事、張斌董事、謝彤陽(yáng)董事、吳尚杰獨(dú)立董事為戰(zhàn)略委員會(huì)成員，李蔚董事為戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員；

     選舉張興起董事、張斌董事、王炬香獨(dú)立董事、王愛(ài)華獨(dú)立董事為提名委員會(huì)成員，王炬香獨(dú)立董事為提名委員會(huì)主任委員；

     選舉謝彤陽(yáng)董事、趙風(fēng)雷董事、王炬香獨(dú)立董事、吳尚杰獨(dú)立董事為薪酬與考核委員會(huì)成員，吳尚杰獨(dú)立董事為薪酬與考核委員會(huì)主任委員；

     選舉王愛(ài)華獨(dú)立董事、吳尚杰獨(dú)立董事、徐玉翠董事為審計(jì)委員會(huì)成員，王愛(ài)華獨(dú)立董事為審計(jì)委員會(huì)主任委員。

     第八項(xiàng)、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)公司子公司股權(quán)進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整的議案》，9 票同意，0

票反對(duì)，0票棄權(quán)；

    為優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，減少股權(quán)層級(jí)，同意對(duì)公司間接持股全資子公司青島澳柯瑪新材料有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）股權(quán)進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整，具體情況如下：

    1、擬進(jìn)行調(diào)整的股權(quán)及定價(jià)原則

    將青島澳柯瑪專用車有限公司持有的目標(biāo)公司100%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給本公司；轉(zhuǎn)讓完

成后，本公司將持有目標(biāo)公司100%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以目標(biāo)公司2017年4月30

日未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)2797.47萬(wàn)元作價(jià)確定。

    2、目標(biāo)公司基本情況

    目標(biāo)公司注冊(cè)資本1480萬(wàn)元，注冊(cè)地址為青島市黃島區(qū)前灣港路315號(hào)，經(jīng)營(yíng)范

圍主要為：塑料配件及塑料材料、電線電纜、插頭插座、電源線、線束、家電產(chǎn)品及其原輔材料、零配件、包裝材料的研制、開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、制造及銷售等；目前該公司主要從事公司部分原材料的生產(chǎn)制造及采購(gòu)，為公司制冷產(chǎn)品生產(chǎn)提供采購(gòu)配套服務(wù)。

    截至2017年4月30日，目標(biāo)公司總資產(chǎn)77398.15萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2797.47萬(wàn)元，

2017年1-4月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入51952.89萬(wàn)元，凈利潤(rùn)85.71萬(wàn)元。

    上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的相關(guān)方均為本公司直接間接持股的全資子公司。

    第九項(xiàng)、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)公司子公司進(jìn)行增資的議案》，9票同意，0票反對(duì)，0

票棄權(quán)；

    同意對(duì)控股子公司青島澳柯瑪信息產(chǎn)業(yè)園有限公司（以下簡(jiǎn)稱“信息產(chǎn)業(yè)園公司”）及青島澳柯瑪電動(dòng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“電動(dòng)科技公司”）進(jìn)行增資。具體如下：1、目標(biāo)公司基本情況

    （1)信息產(chǎn)業(yè)園公司

    信息產(chǎn)業(yè)園公司注冊(cè)地址為青島市嶗山區(qū)株洲路187-1號(hào)8號(hào)樓內(nèi)，法定代表人李

蔚，經(jīng)營(yíng)范圍：場(chǎng)地、廠房、房屋租賃，物業(yè)管理，以自有資金對(duì)外投資，建筑工程施工等，其目前主要從事青島澳柯瑪智能產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。該公司目前注冊(cè)資本22782萬(wàn)元，其中：本公司出資12530.1萬(wàn)元，持有55%股權(quán)；青島京山輕機(jī)投資有限公司出資10251.9萬(wàn)元，持有45%股權(quán)。

    截至2017年4月30日，該公司總資產(chǎn)21963.28萬(wàn)元，凈資產(chǎn)21956.20萬(wàn)元；2017

年1-4月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入49.82萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-119.14萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。

    (2)電動(dòng)科技公司

    電動(dòng)科技公司注冊(cè)地址為青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)前灣港路315號(hào)，法定代表人薛強(qiáng)，

其目前主要從事電動(dòng)自行車、電動(dòng)三輪車等產(chǎn)品的研發(fā)與銷售。該公司目前注冊(cè)資本2000萬(wàn)元，本公司持有其100%股權(quán)。

    截至2017年4月30日，該公司總資產(chǎn)1933萬(wàn)元，凈資產(chǎn)108萬(wàn)元；2017年1-4

月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9539萬(wàn)元，當(dāng)期經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)-128萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。

    2、本次增資情況

    （1）信息產(chǎn)業(yè)園公司

    本公司與青島京山輕機(jī)投資有限公司按原出資比例共同出資人民幣12000萬(wàn)元，對(duì)

信息產(chǎn)業(yè)園公司進(jìn)行增資；其中：本公司新增出資人民幣6600萬(wàn)元，青島京山輕機(jī)投

資有限公司新增出資人民幣5400萬(wàn)元，雙方應(yīng)于2017年7月15日前出資到位。本次

增資后，信息產(chǎn)業(yè)園公司股本將增加至34782萬(wàn)元；其中：本公司出資19130.1萬(wàn)元，

持股55%，青島京山輕機(jī)投資有限公司出資15651.9萬(wàn)元，持股45%。

    青島京山輕機(jī)投資有限公司與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；本次增資有利于增強(qiáng)信息產(chǎn)業(yè)園公司融資能力，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。

    （2）電動(dòng)科技公司

    本公司以不低于經(jīng)審計(jì)評(píng)估的電動(dòng)科技公司凈資產(chǎn)作為出資占51%，電動(dòng)科技公司

管理層及業(yè)務(wù)骨干出資設(shè)立持股公司，對(duì)電動(dòng)科技公司進(jìn)行現(xiàn)金增資占49%。審計(jì)評(píng)估

日為2017年4月30日。

     參與出資注冊(cè)上述持股公司的電動(dòng)科技公司管理層及業(yè)務(wù)骨干中，無(wú)公司關(guān)聯(lián)方。

本次增資有利于建立電動(dòng)科技公司持續(xù)發(fā)展的長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)該公司管理層及業(yè)務(wù)骨干的工作積極性，有利于改善電動(dòng)科技公司經(jīng)營(yíng)狀況。

     關(guān)于電動(dòng)科技公司本次增資事宜具體結(jié)果，公司將另行補(bǔ)充公告。

     特此公告。

                                                                   澳柯瑪股份有限公司

                                                                      2017年5月20日

    附簡(jiǎn)歷：

    李蔚先生，生于1969年1月，博士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾任職于青島市稅務(wù)局

涉外處、青島市稅務(wù)局對(duì)外分局、青島市企業(yè)發(fā)展投資公司投資處；1999年12月至2001

年2月任青島市擔(dān)保中心副主任；2001年2月至2008年2月任青島市企業(yè)發(fā)展投資有

限公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任澳柯瑪股份有限公司董事長(zhǎng)，青島澳柯瑪控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，青島華通國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事等職。

    張興起先生，生于1971年1月，南開(kāi)大學(xué)EMBA，高級(jí)工程師。曾任職于青島澳柯

瑪電器公司、青島扎努西-澳柯瑪冷凍設(shè)備有限公司、青島澳柯瑪―開(kāi)利冷凍設(shè)備有限公司；2002年2月至2007年9月歷任青島澳柯瑪集團(tuán)總公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部部長(zhǎng)、總裁助理、副總裁等職；2006年1月至2015年8月任澳柯瑪股份有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任澳柯瑪股份有限公司副董事長(zhǎng)，青島澳柯瑪控股集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理等職。

    張斌先生，生于1971年1月，本科學(xué)歷，工程師。曾任職于青島澳柯瑪電器公司

設(shè)計(jì)科、澳柯瑪股份有限公司技術(shù)中心、品管部；2003年11月至2015年8月任澳柯瑪

股份有限公司副總經(jīng)理；2011年12月至2015年9月兼任澳柯瑪股份有限公司生活電器

事業(yè)部總經(jīng)理；現(xiàn)任澳柯瑪股份有限公司董事、總經(jīng)理。

    王英峰先生，生于1973年2月，漢族，研究生學(xué)歷，碩士，會(huì)計(jì)師。曾任澳柯瑪

股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理；2005年10月至2009年4月任澳柯瑪股份有限公司總會(huì)計(jì)師；

2008年4月至2010年8月任澳柯瑪股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2006年12月至2017年

5月任澳柯瑪股份有限公司董事；2007年8月至今任澳柯瑪股份有限公司副總經(jīng)理；2017

年4月至今任澳柯瑪股份有限公司董事會(huì)秘書。

    金湘��先生，男，生于1959年4月，韓國(guó)國(guó)籍，1982年畢業(yè)于韓國(guó)中央大學(xué)機(jī)械

工程學(xué)專業(yè)。1982年3月至2014年5月就職于韓國(guó)三星電子有限責(zé)任公司（其中服兵

役2年）,一直從事冰箱研發(fā)、品質(zhì)及管理工作，曾任首席工程師；2014年5月至2016

年11月就職于廣東美的集團(tuán)，曾任美的集團(tuán)冰箱事業(yè)部副總經(jīng)理兼CTO、創(chuàng)新中心總經(jīng)

理，美的集團(tuán)中央研究院先行研究專家；2016年12月至今任澳柯瑪股份有限公司副總

經(jīng)理。

    徐玉翠女士，生于1971年3月，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任職于青島澳柯瑪電

器公司財(cái)務(wù)處、投資管理處、青島澳柯瑪集團(tuán)總公司會(huì)計(jì)核算管理、財(cái)務(wù)管理部、會(huì)計(jì)管理部，青島澳柯瑪集團(tuán)商用機(jī)械廠；2002年8月至2007年3月任青島澳柯瑪新能源技術(shù)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)；2007年4月至2009年4月任澳柯瑪股份有限公司副總會(huì)計(jì)師兼青島澳柯瑪商務(wù)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任澳柯瑪股份有限公司董事、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。