證券代碼：600336            證券簡稱：澳柯瑪         編號：臨2017－031

            澳柯瑪股份有限公司七屆二次董事會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    澳柯瑪股份有限公司七屆二次董事會于2017年8月17日召開，本次會議以通訊方

式通知、召開和表決，應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。本次會議由公司

董事長主持，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    會議經審議，通過如下決議：

    第一項、審議通過《關于公司2017年半年度報告及摘要的議案》，9票同意，0票

反對，0票棄權。

    第二項、審議通過《關于修訂公司章程的議案》，9票同意，0票反對，0票棄權。

    具體詳見公司同日發布的《澳柯瑪股份有限公司關于修訂公司章程的公告》（公告編號：臨2017-033）。

    第三項、審議通過《關于修訂公司
<未來三年（2016年-2018年）股東分紅回報規 劃>
 的議案》，9票同意，0票反對，0票棄權。

    具體詳見公司同日發布的《澳柯瑪股份有限公司關于修訂
 <未來三年（2016年-2018 年）股東分紅回報規劃>
  的公告》（公告編號：臨2017-034）。 第四項、審議通過《關于公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報 告的議案》，9票同意，0票反對，0票棄權。 具體詳見公司同日發布的《澳柯瑪股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實 際使用情況的專項報告》（公告編號：臨2017-035）。 第五項、審議通過《關于執行新會計準則涉及會計政策變更的議案》，9票同意，0 票反對，0票棄權。 具體詳見公司同日發布的《澳柯瑪股份有限公司關于執行新會計準則涉及會計政策變更的公告》（公告編號：臨2017-036）。 第六項、審議通過《關于對青島高創澳海創業投資企業（有限合伙）進行增資的議案》，8票同意，0票反對，0票棄權；關聯董事張興起先生回避表決。 具體詳見公司同日發布的《澳柯瑪股份有限公司關于對青島高創澳海創業投資企業（有限合伙）進行增資的公告》（公告編號：臨2017-037）。 上述議案中，第二項、第三項議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。 特此公告。 澳柯瑪股份有限公司 2017年8月18日