證券代碼：000969              證券簡稱：安泰科技             公告編號：2017-032

                         安泰科技股份有限公司

               第六屆監事會第十九次會議決議公告

    本公司及其監事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    安泰科技股份有限公司第六屆監事會第十九次會議通知于2017年8月18日

以書面形式發出，據此通知，會議于2017年8月28日以通訊方式召開。會議應

到監事5名，實到5名。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范

性文件和公司章程的規定。

    本次會議討論并通過如下決議

    一、審議《安泰科技2017年半年度報告》；

    贊成5票；反對0票；棄權0票。

    經審核，監事會認為董事會編制和審議《安泰科技股份有限公司2017年半

年度報告》的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    二、審議《安泰科技2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

    贊成5票；反對0票；棄權0票。

    經審核，監事會認為董事會編制和審議的《安泰科技股份有限公司2017年

半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關要求，公司不存在募集資金存放和使用違規的情形。

    特此公告。

                                             安泰科技股份有限公司監事會

                                                     2017年8月30日