證券代碼：600550        證券簡稱：保變電氣     公告編號：2017-096

債券代碼：122083      債券簡稱：11天威債

               保定天威保變電氣股份有限公司

           2017年第三次臨時股東大會決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

    一、  會議召開和出席情況

    (一)   股東大會召開的時間：2017年8月24日

    (二)   股東大會召開的地點：公司會議室

    (三)   出席會議的普通股股東持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                    8

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）            902,278,776

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股        58.80

份總數的比例（%）

    (四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大

會主持情況等。

     本次股東大會現場會議由董事長薛桓主持，會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

    (五)   公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

     1、  公司在任董事9人，出席2人，董事呂來升、厲大成、劉

淑娟、徐國祥、張雙才、梁貴書、孫鋒因公務原因未能出席本次會議；     2、  公司在任監事4人，出席1人，監事閆飛、栗溶、焦艷芳因公務原因未能出席本次會議；

          3、  董事會秘書何光盛出席了本次會議。

         二、  議案審議情況

         (一)  非累積投票議案

         1、    議案名稱：關于修改《公司章程》的議案

         審議結果：通過

          表決情況：

                               同意                  反對               棄權

        股東類型         票數       比例     票數     比例     票數     比例

                                      （%）              （%）             （%）

          A股        902,241,476  99.9958   29,100   0.0032    8,200     0.001

         2、    議案名稱：關于在興業銀行辦理應收賬款質押融資的議案

         審議結果：通過

          表決情況：

                               同意                  反對               棄權

        股東類型         票數       比例     票數     比例     票數     比例

                                      （%）              （%）             （%）

          A股        902,241,476  99.9958   29,100   0.0032    8,200     0.001

          (二)  涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                                     同意                反對              棄權

序號          議案名稱            票數      比例     票數     比例     票數    比例

                                               （%）             （%）            （%）

 1    關于修改《公司章程》的議  36,344,675   99.8974    29,100    0.0799    8,200   0.0227

       案

 2    關于在興業銀行辦理應收賬  36,344,675   99.8974    29,100    0.0799    8,200   0.0227

       款質押融資的議案

         (三)  關于議案表決的有關情況說明

          本次股東大會《關于修改
<公司章程>
 的議案》獲得有效表決權股     份總數2/3以上通過，以股東大會特別決議通過。

         三、  律師見證情況

         1、    本次股東大會鑒證的律師事務所：河北王笑娟律師事務所

    律師： 王笑娟、鄭紅娜

    2、    律師鑒證結論意見：

     本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會出席人員、召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

    四、  備查文件目錄

     1、保定天威保變電氣股份有限公司二�一七年第三次臨時股東大會決議；

     2、河北王笑娟律師事務所關于保定天威保變電氣股份有限公司2017年第三次臨時股東大會的法律意見書。

                                          保定天威保變電氣股份有限公司

                                                            2017年8月24日