股票代碼：600674  股票簡稱：川投能源  公告編號：2017-042號

                   四川川投能源股份有限公司

                 九屆二十四次董事會決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、董事會會議召開情況

     四川川投能源股份有限公司九屆二十四次董事會會議通知于

2017年9月13日以送達、傳真和電話通知方式發出，會議于2017

年9月14日以通訊方式召開。會議應參加投票的董事11名，實際參

加投票的董事11名。會議的召集召開符合有關法律、法規、規章和

公司章程的規定。

     二、董事會會議審議情況

     會議以記名投票方式表決了下列提案報告：

     （一）以11票贊成，0票反對，0 票棄權審議通過了《關于捐

贈100萬元實施對口精準扶貧的提案報告》：

     為認真貫徹落實中央、四川省委省政府和四川省國資委有關扶貧開發工作的方針政策和決策部署，積極履行上市公司的社會責任，把精準脫貧落到實處，會議同意公司向對口扶貧的金口河區永和鎮勝利村捐贈扶貧項目資金 100 萬元。該資金將用于支持該村發展旅游產業，實施特色新農村風貌改造項目。

     該提案報告經獨立董事事前認可并發表獨立意見如下：

     1、四川川投能源股份有限公司將在九屆二十四次董事會審議《關于捐贈100萬元實施對口精準扶貧的提案報告》，作為四川川投能源股份有限公司獨立董事，我們根據相關規定和公司提供的會議文件，同意將以上提案報告提交公司九屆二十四次董事會會議審議。

     2、關于公司向對口精準扶貧的金口河區實施捐贈扶貧項目資金100萬元的事項，是對中央、省委省政府和省國資委有關扶貧開發工作的貫徹落實，也有利于公司積極履行上市公司的社會責任，未損害中小股東的利益。

     3、公司召集、召開本次董事會會議程序以及會議的審議、表決均符合有關法律、法規及公司章程的規定。

     特此公告。

                                        四川川投能源股份有限公司董事會

                                                            2017年9月15日