證券代碼：000962       證券簡稱：東方鉭業       公告編號：2017-030號

                       寧夏東方鉭業股份有限公司

                     七屆一次董事會會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     寧夏東方鉭業股份有限公司七屆一次董事會會議通知于2017年5月15

日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發出。會議于2017年5月26

日在東方鉭業辦公樓二樓會議室以現場表決的方式召開，應出席會議董事9

人，實出席會議董事 7 人。陳林董事因外地學習，特授權鐘景明董事代為

出席會議并行使表決權；尹文新董事因出差未能到會，特授權李春光董事代為出席會議并行使表決權。公司監事和部分高管人員列席了本次會議。

會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議由董事李春光先生主持。經認真審議：

     一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉公司

第七屆董事會董事長的議案》。全體董事一致選舉李春光先生擔任公司第七屆董事會董事長，任期三年，自2017年5月26日至2020年5月25日,任期與本屆董事會一致。

     二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉公司

第七屆董事會副董事長的議案》。全體董事一致選舉鐘景明先生擔任公司第七屆董事會副董事長，任期三年，自2017年5月26日至2020年5月25日,任期與本屆董事會一致。

     三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司

總經理的議案》。經董事長李春光先生提名，董事會聘任趙文通先生為公司總經理,任期三年，自2017年5月26日至2020年5月25日,任期與本屆董事會一致。

     四、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司

董事會秘書的議案》。經董事長李春光先生提名，董事會聘任秦宏武先生為公司董事會秘書（簡歷附后），任期三年，自2017年5月26日至2020年5月25日,任期與本屆董事會一致。

     五、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司

副總經理的議案》。經總經理趙文通先生提名，董事會聘任姜濱先生為公司常務副總經理，聘任焦紅忠先生、丁華南先生、聶全新先生、秦宏武先生為公司副總經理，上述人員（簡歷附后）任期均為三年，自2017年5月26日至2020年5月25日,任期與本屆董事會一致。

     六、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司

財務負責人的議案》。經總經理趙文通先生提名，董事會聘任谷志英女士為公司財務負責人（個人簡歷附后），任期為三年，自2017年5月26日至2020年5月25日,任期與本屆董事會一致。

     七、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司

證券事務代表的議案》。董事會同意聘任黨麗萍女士（簡歷附后）為公司證券事務代表，任期三年，自2017年5月26日至2020年5月25日,任期與本屆董事會一致。

     八、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉董事

會各專門委員會人選的議案》。

     公司第七屆董事會戰略委員會由下列七名董事組成：李春光、鐘景明、陳林、趙文通、姜濱、尹文新、何雁明。根據《董事會戰略委員會實施細則》的規定，主任委員由當選董事長李春光先生擔任。

     公司第七屆董事會提名委員會由下列五名董事組成：何雁明、李耀忠、王凡、李春光、趙文通。經選舉，何雁明先生擔任主任委員。

     公司第七屆董事會審計委員會由下列五名董事組成：李耀忠、何雁明、王凡、鐘景明、姜濱。經選舉，李耀忠先生擔任主任委員。

     公司第七屆董事會薪酬與考核委員會由下列五名董事組成：王凡、何雁明、李耀忠、尹文新、趙文通。經選舉，王凡女士擔任主任委員。

     九、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修改公司

《章程》的議案》。

     根據《中華人民共和國公司法》、《中國共產黨章程》、國務院國資委黨委《關于加快推進中央企業黨建工作總體要求納入公司章程有關事項的通知》(國資黨委黨建〔2017〕1號)文件及中國有色集團黨委、中色東方黨委有關文件、中國證監會《上市公司章程指引》的要求，結合本公司的實際情況，對《公司章程》進行修訂, 具體內容如下：

     一、新增條款

     第十條  根據《中國共產黨章程》規定，設立中國共產黨的組織，黨

委發揮領導核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實。公司要建立黨的工作機構，配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。

     第一百一十一條  公司董事會決定公司重大問題應事先聽取公司黨委

的意見。

     二、新增章節

     在第四章后，增加“第五章黨     委”，增加如下內容：

     第九十六條  公司設立黨委。黨委設書記1名，其他黨委成員若干名。

董事長、黨委書記原則上由一人擔任，設立主抓企業黨建工作的專職副書記。符合條件的黨委成員可以通過法定程序進入董事會、監事會、經理層，董事會、監事會、經理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入公司黨委。同時，按規定設立紀委。

     第九十七條  公司黨委根據《中國共產黨章程》等黨內法規履行職責。

     （一）保證監督黨和國家方針政策在公司的貫徹執行，落實中央、國務院重大戰略決策，國資委黨委和上級黨委有關重要工作部署。

     （二）堅持黨管干部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合。黨委對董事會或總經理提名的人選進行醞釀并提出意見建議，或者向董事會、總經理推薦提名人選；會同董事會對擬任人選進行考察，集體研究提出意見建議。

     （三）研究討論公司改革發展穩定、重大經營管理事項和涉及職工切身利益的重大問題，并提出意見建議。

     （四）承擔全面從嚴治黨主體責任。領導公司思想政治工作、統戰工作、精神文明建設、企業文化建設和工會、共青團工作。領導黨風廉政建設，支持紀委切實履行監督責任。

     公司對章程作出上述修訂后，《公司章程》相應章節條款依次順延。

     本議案需提交公司2017年第二次臨時股東大會審議批準。

     十、以3票同意，0票反對，0票棄權（關聯董事李春光、鐘景明、

陳林、趙文通、姜濱、尹文新回避表決），審議通過了《關于公司與西材院進行資產租賃關聯交易的議案》。具體內容詳見2017年5月27日《證券時報》公司2017―031號公告。

     十一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公

司2017年第二次臨時股東大會有關事項的議案》。具體內容詳見2017年5

月27日《證券時報》公司2017―032號公告。

     特此公告。

                                           寧夏東方鉭業股份有限公司董事會

                                                     2017年5月27日

附件：相關人員簡歷

     一、總經理簡歷

     趙文通先生，漢族，1969年9月出生，中共黨員，碩士學位，高級經

濟師。1991年畢業于華東師范大學數理統計系。2003年獲得西北工業大學

管理碩士學位。

     歷任寧夏有色金屬冶煉廠計劃統計員、寧夏東方鉭業股份有限公司計劃企管部主任助理、副主任、主任、副總經理、股東監事，中色（寧夏）東方集團有限公司總經理助理、總法律顧問、董事會秘書、發展部部長、寧夏東方鉭業房地產有限公司總經理、寧夏東方鉭業股份有限公司董事、總經理。曾多次榮獲中色（寧夏）東方集團有限公司先進管理工作者，寧夏東方鉭業股份有限公司先進科技工作者、優秀干部等榮譽稱號。現任本公司董事。

     現未持有本公司的股份，未受過中國證監會的處罰和證券交易所的紀律處分，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。不屬于最高人民法院公布的失信被執行人。

     二、董秘簡歷

     秦宏武先生，漢族，1969年5月出生，中共黨員，碩士，高級經濟師，

1991年畢業于北方工業大學統計學專業，2001年畢業于南開大學MBA。

     歷任寧夏星日電子股份有限公司證券部主任、計劃企管部主任、董秘、副總經理，寧夏建材集團有限責任公司總經理助理（掛職），中色（寧夏）東方集團有限公司項目指揮部計劃處副處長，預決算處處長，中色（寧夏）東方集團有限公司審計部部長，寧夏東方鉭業股份有限公司辦公室主任、計劃企管部部長、監事，中色（寧夏）東方集團有限公司風險防控部副部長（正職級），寧夏東方鉭業股份有限公司證券部部長、證券事務代表，寧夏東方鉭業房地產開發有限公司總經理。現任寧夏東方鉭業股份有限公司黨委委員、證券部部長。

     2015年10月取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。

     現未持有本公司的股份，未受過中國證監會及其它部門的處罰和證券交易所的紀律處分，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。不屬于最高人民法院公布的失信被執行人。

     秦宏武先生聯系方式：

     聯系地址：寧夏石嘴山市大武口區冶金路

     郵政編碼：753000

     聯系電話：0952-2098507

     傳真：0952-2098562

     電子郵箱：xrdzqhw@sina.com

     三、副總經理簡歷

     1、姜濱先生，漢族，1968年5月出生，中共黨員，先后畢業于寧夏大

學數學專業和工商管理專業，大學學歷，工商管理碩士學位，行政管理專業在讀博士研究生，高級經濟師。

     歷任寧夏有色金屬進出口公司總經理助理、副總經理、總經理，本公司總經理助理、副總經理、常務副總經理等職。現任本公司董事、中色東方非洲有限公司董事長、東方鉭業香港有限公司總經理、國際鉭鈮研究中心（TIC）執行委員等職。曾榮獲“優秀管理干部”、“優秀黨員”等稱號。

     現持有本公司股份2112股，未受過中國證監會的處罰和證券交易所的

紀律處分，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。不屬于最高人民法院公布的失信被執行人。

     2、焦紅忠先生，漢族，1970年7月出生，中共黨員，高級工程師。1992

年畢業于昆明理工大學（原昆明工學院）冶金系有色冶金專業。2005年畢

業于西北工業大學工商管理專業，獲工商管理碩士學位。

     歷任西北稀有金屬材料研究院技術員、工程師，科技開發處處長助理，寧夏金久能源材料有限公司總經理，寧夏東方有色金屬集團有限公司銀川分公司副總經理、總經理，中色（寧夏）東方集團有限公司總經理助理，本公司副總經理等職。曾榮獲“十佳青年”、“優秀管理干部”等稱號。

     現未持有本公司的股份，未受過中國證監會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

不屬于最高人民法院公布的失信被執行人。

     3、丁華南先生，漢族，1965年6月出生，中共黨員，學士學位，正高

職高級工程師。1987年畢業于寧夏大學物理系，同年分配至寧夏涇源一中

工作，1990年進入寧夏星日電子股份公司工作。

     歷任寧夏星日電子股份公司技術員、生產部副主任、主任，副總經理，寧夏東方特種材料科技開發有限責任公司公司副總經理、總經理，寧夏東方有色金屬集團有限公司特種材料分公司總經理，黨總支部書記，中色（寧夏）東方集團有限公司總經理助理，本公司副總經理。多次榮獲中色（寧夏）東方集團有限公司先進管理工作者，先進科技工作者、優秀干部等榮譽稱號。榮獲石嘴山市五一勞動獎章。榮獲寧夏自治區和石嘴山市科技進步獎多項。

     現未持有本公司的股份，未受過中國證監會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

不屬于最高人民法院公布的失信被執行人。

     4、聶全新先生，漢族，1968年10月出生，中共黨員，1988畢業于山

東冶金學校，2003年畢業于寧夏大學工商管理學院，本科學歷。

     歷任寧夏有色金屬冶煉廠生產安全處處長助理，寧夏東方鉭業股份有限公司生產安全部主任、一分廠廠長、監事會職工監事、本公司副總經理。

曾多次榮獲中色（寧夏）東方集團有限公司先進管理工作者，寧夏東方鉭業股份有限公司先進科技工作者、優秀干部等榮譽稱號。

     現未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。不屬于最高人民法院公布的失信被執行人。

     5、秦宏武先生，公司董事會秘書，具體參見董事會秘書介紹。

     四、財務負責人簡歷

     谷志英女士，漢族，1976年8月出生，中共黨員，學士學位，會計師，

首期寧夏高端會計人才。1999年畢業于沈陽工業學院會計學專業。

     歷任寧夏東方鉭業股份有限公司會計、中色（寧夏）東方集團有限公司財務部副科長、寧夏東方鉭業股份有限公司財務部副科長、科長、中色（寧夏）東方集團有限公司財務部副部長、中色（寧夏）東方集團有限公司鈹銅分公司副總經理、寧夏東方鉭業股份有限公司財務部副部長等職。

現任寧夏東方鉭業股份有限公司財務部部長。曾多次榮獲寧夏東方鉭業股份有限公司、中色（寧夏）東方集團有限公司優秀共產黨員、優秀管理干部。

     現未持有本公司的股份，未受過中國證監會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

不屬于最高人民法院公布的失信被執行人。

     五、證券事務代表簡歷

     黨麗萍，漢族，1976年10月出生，中共黨員，大學本科，高級會計師，

2000年畢業于甘肅工業大學會計學專業。

     2000年7月至2006年12月在寧夏東方鉭業股份有限公司財務部工作，

2007年1月到公司證券部工作。2016年8月至今任公司證券事務代表。曾

多次榮獲寧夏東方鉭業股份有限公司優秀團員、先進管理工作者等榮譽。

     2011年8月取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。

     現未持有本公司的股份，未受過中國證監會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

不屬于最高人民法院公布的失信被執行人。

     黨麗萍女士聯系方式：

     聯系地址：寧夏石嘴山市大武口區冶金路

     郵政編碼：753000

     聯系電話：0952-2098563

     傳真：0952-2098562

     電子郵箱：dlp_66@163.com