證券代碼：000962       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè)       公告編號(hào)：2017-037號(hào)

                       寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

                     七屆二次董事會(huì)會(huì)議決議公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆二次董事會(huì)會(huì)議通知于2017年6月19

日以書(shū)面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2017年6月29

日以通訊表決的方式召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事9人。

會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：

     以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)

申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款的議案》。

     根據(jù)公司發(fā)展需要，確保各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成，公司擬適時(shí)向中國(guó)進(jìn)出口銀行申請(qǐng)總額不超過(guò) 2.5 億元的流動(dòng)資金貸款，貸款品種為成套和高技術(shù)含量產(chǎn)品出口賣(mài)方信貸貸款，幣種為人民幣，期限不超過(guò)24個(gè)月（自簽訂貸款合同之日起計(jì)算）,具體事宜以與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂的合同為準(zhǔn)。

董事會(huì)審議通過(guò)后授權(quán)公司經(jīng)理班子辦理相關(guān)事宜。

     特此公告。

                                           寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                                     2017年6月30日