證券代碼：002077      證券簡稱：大港股份     公告代碼：2017-042

                        江蘇大港股份有限公司

          關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、召開會議基本情況

    1．股東大會屆次：2017年第三次臨時股東大會。

    2．股東大會召集人：公司董事會。公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于召開2017年第三次臨時股東大會的議案》。

    3．本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

    4．會議召開日期和時間：

    現場會議時間：2017年8月31日（星期四）下午2:30

    網絡投票時間：2017年8月30日―8月31日。其中：

    （1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2017年 8

月31日上午9：30―11：30，下午1：00―3：00；

    （2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2017

年8月30日下午3：00至2017年8月31日下午3：00的任意時間。

    5．會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

    6．會議的股權登記日：2017年8月23日

     7．出席對象：

     （1）截至股權登記日2017年8月23日下午收市時在中國證券登記結算有

限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

     （2）本公司董事、監事和高級管理人員。

     （3）本公司聘請的律師。

     8．會議地點：江蘇鎮江新區大港通港路1號江蘇大港股份有限公司三樓會議室。

     二、會議審議事項

     1、審議《關于開展售后回租融資租賃業務的議案》；

     2、審議《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信的議案》。

     3、審議《關于為全資子公司提供擔保的議案》。

     特別說明：

     1、根據《上市公司股東大會規則（2014 年修訂）》的要求，本次會議審議

議案1、3時將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是

指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股

東以外的其他股東。

     2、上述議案已經公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過。具體內容詳見刊登在2017年8月16日《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

     三、提案編碼

     表一：本次股東大會提案編碼示例表：

                                                                        備注

提案編碼                        提案名稱                         該列打勾的欄

                                                                     目可以投票

   100                               總議案                              √

  1.00     關于開展售后回租融資租賃業務的議案                      √

  2.00     關于公司及子公司向銀行申請綜合授信的議案               √

 3.00     關于為全資子公司提供擔保的議案                           √

    四、會議登記方法

    1、登記時間：2017年8月25日（上午9:00時-11:30時,下午1:30時-5:00時）。

    2、登記地點：江蘇大港股份有限公司證券部（通訊地址：江蘇省鎮江新區通港路1號），信函上請注明“股東大會”字樣。

    3、登記辦法：

    （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書（見附件）和出席人身份證原件辦理登記手續；

    （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

    （4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2017年8月25日下午5點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

    （5）郵編：212132 傳真號碼：0511－88901188

    4、會期半天，與會股東費用自理；

    5、會議咨詢：公司證券部。

    6、聯系電話：0511-88901009   聯系人：李雪芳  吳國偉

    五、參加網絡投票的具體操作流程

    本次股東大會，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票的具體操作流程如下：（一）網絡投票的程序

    1.投票代碼：362077

    2.投票簡稱：大港投票

    3.填報表決意見或選舉票數。

    對于議案1-3，填報表決意見：同意、反對、棄權；

    4.股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    （二）通過深交所交易系統投票的程序

    1.投票時間：2017年8月31日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―15:00。

    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

    （三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序

    1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2017年8月30日（現場股東大會召

開前一日）下午3：00，結束時間為2017年8月31日（現場股東大會結束當日）

下午3：00。

    2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資

者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

    3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄

                                                       http://wltp.cninfo.com.cn

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

    六、備查文件

    1、公司第六屆董事會第二十三次會議決議。

    特此公告。

                                              江蘇大港股份有限公司董事會

                                                  二○一七年八月十六日

附件： 授權委托書

                                 授權委托書

    茲全權委托               先生（女士）代表我單位（個人），出席江蘇大

港股份有限公司2017年第三次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為行使表決權：

                                                備注     同意   反對   棄權

 提案編碼            提案名稱            該列打勾

                                             的欄目可

                                               以投票

    100                 總議案                 √

    1.00    關于開展售后回租融資租賃業務       √

             的議案

    2.00    關于公司及子公司向銀行申請綜       √

             合授信的議案

             關于為全資子公司提供擔保的議       √

    3.00

             案

注：1、委托人應在表決意見的相應欄中用畫“√”的方式明確表示意見；

    2、如委托人未對投票作明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

委托人姓名或名稱(簽章或簽字)：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

委托人股東賬號：

委托人持股性質：

委托人持股數：

受托人簽名：

受托人身份證號：

委托有效期限：

授權委托書簽發日期：       年     月     日

注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。