A股代碼 600295 A股簡稱 鄂爾多斯 編號： 臨2017-061
B股代碼 900936 B股簡稱 鄂資B股
內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
2017 年第十一次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2017 年 9
月 7 日以通訊表決方式召開了 2017 年第十一次會議。會議參加成員、人數、會
議程序及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議以 9 票通過、
0 票反對、 0 票棄權，一致通過了《 關于以募集資金置換預先投入募集資金投資
項目自籌資金的議案》（具體內容詳見同日披露的《 內蒙古鄂爾多斯資源股份有
限公司關于以募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的公告》）。
內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司董事會
2017年9月8日