A股代碼600295           A股簡稱   鄂爾多斯           編號：臨2017-070

B股代碼900936           B股簡稱    鄂資B股

                  內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

                 關于終止非公開發行股票事項的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2017年9

月27日召開2017年第十二次會議，審議通過了《關于終止公司非公開發行股票

事項的議案》，公司決定終止非公開發行A股股票事項，現將相關情況公告如下：

    一、本次非公開發行股票的基本情況

    公司于2016年7月13日召開的2016年第六次董事會、2016年8月23日

召開的2016年第四次臨時股東大會審議通過了《關于公司非公開發行A股股票

方案的議案》等與本次非公開發行股票相關的議案。

    2017年5月15日召開了2017年第四次董事會會議，會議審議通過了《關

于調整公司非公開發行A股股票方案的議案》等相關議案。

    2017年7月31日召開了2017年第七次董事會，會議審議通過了《關于再

次調整非公開發行股票方案的議案》等相關議案。

    再次修訂后，本次非公開發行股票募集資金總額調整為不超過人民幣43,755

萬元（含本數），扣除發行費用后將全部用于“營銷渠道拓展及品牌升級建設項目”、“研發生產體系升級建設項目”、“信息化系統升級建設項目”。

    自本次非公開發行股票預案公布以來，公司董事會、管理層與中介機構等一直積極推進本次非公開發行股票事項的各項工作。公司于2016年9月6日收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》（162358 號），并于2016年10月27日、2017年7月21日收到《中國證監會行政許可項目審查反饋意見通知書》（162358號）、《中國證監會行政許可項目審查二次反饋意見通知書》（162358號）。

    二、終止本次非公開發行股票事項的原因

    鑒于公司自籌劃非公開發行股票方案以來，宏觀環境、資本市場等諸多因素發生較大變化，經審慎考慮，公司決定終止本次非公開發行股票事項，并向中國證券監督委員會申請撤回相關申請文件。

    三、終止本次非公開發行股票的審議程序

    2017年9月27日，公司分別召開了2017年第十二次董事會會議和2017年

第六次監事會會議，審議通過了《關于終止公司非公開發行股票事項的議案》。

公司獨立董事一致同意終止本次非公開發行股票事項，并發表了獨立意見。根據股東大會對董事會關于本次非公開發行股票的授權，本議案無須提交公司股東大會審議。

    四、本次終止非公開發行股票對公司的影響

    公司目前生產經營正常。終止本次非公開發行股票事項不會對公司的生產經營情況與持續穩定發展造成重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

    五、備查文件

    1、2017年第十二次董事會會議決議。

    2、2017年第六次監事會會議決議。

    3、獨立董事關于公司2017年第十二次董事會會議相關事項的獨立意見

    特此公告。

                                              內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

                                                               2017年9月29日