A股代碼600295           A股簡稱   鄂爾多斯           編號：臨2017-068

B股代碼900936           B股簡稱    鄂資B股

                  內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

                   2017年第十二次董事會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2017年9

月27日以通訊表決方式召開了2017年第十二次會議。會議參加成員、人數、會

議程序及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

    會議以 9 票通過、0 票反對、0 票棄權，一致通過了《關于終止公司非公

開發行股票事項的議案》（具體內容詳見同日披露的《關于終止非公開發行股票事項的公告》）。

    鑒于公司自籌劃非公開發行股票方案以來，宏觀環境、資本市場等諸多因素發生較大變化，經審慎考慮，公司決定終止本次非公開發行股票事項，并向中國證券監督委員會申請撤回相關申請文件。

    根據公司2016年第四次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權

董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》，同時根據公司2017年第

五次臨時股東大會審議通過的《關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》及《關于延長股東大會授權董事會辦理公司非公開發行股票有關事宜有效期的議案》，本議案涉及事項屬于授權范圍之內，無需另行提交公司股東大會審議。

    特此公告

                                              內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司

                                                                          董事會

                                                               2017年9月29日