股票簡稱：凱盛科技          證券代碼：600552         公告編號：2017-034

                       凱盛科技股份有限公司

               第六屆監事會第九次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    凱盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第九次會議于2017

年8月24日上午11：00在蚌埠市黃山大道8009號公司三樓會議室召開，會議由

公司監事會主席李結松先生主持。參加會議應到監事3人，實到3人。會議的召

開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議審議通過了如下決議：

    一、公司2017年半年度報告全文和摘要

    監事會對公司2017年半年度報告進行了認真嚴格的審核，并提出了如下書面

審核意見：

    （1）公司 2017年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程

和公司內部管理制度的各項規定。

    （2）公司 2017年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易

所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2017年上半年度

的經營管理和財務狀況等事項。

    （3）在監事會提出意見前，我們沒有發現參與 2017年半年度報告編制和審

議的人員有違反保密規定的行為。

    （4）我們保證公司 2017年半年度報告所披露的信息真實、準確、完整、承

諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    經全體監事投票表決，3票通過，0票反對，0票棄權。

    二、關于續聘會計師事務所的議案

    公司擬續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為我公司2017年度財務審計

機構，2017年度內部控制審計機構。

    經全體監事投票表決，3票通過，0票反對，0票棄權，該議案尚需經股東大

會審議通過。

    特此公告。

                                                   凱盛科技股份有限公司監事會

                                                         2017年8月26日