股票簡稱：凱盛科技          證券代碼：600552         公告編號：2017-031

                       凱盛科技股份有限公司

             第六屆董事會第十七次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    凱盛科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十七次會議于2017

年8月24日上午9：00在蚌埠市黃山大道8009號公司三樓會議室召開。本次會

議由董事長茆令文先生主持，本次會議應出席會議董事6人，實際出席會議董事6

人。公司監事、高管人員列席會議。會議應參加表決董事超過半數，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議表決合法有效。

    與會董事認真審議了本次會議有關議案，經過投票表決，一致通過如下決議：    一、公司2017年半年度報告全文和摘要

    經與會董事投票表決，6票通過，0票反對，0票棄權，100%通過。

    二、關于變更公司注冊資本暨修訂《公司章程》的議案

    根據公司2016年年度股東大會審議通過的利潤分配方案，現將公司的注冊資

本由人民幣 383,524,786 元變更為人民幣 767,049,572 元，公司總股本變更為

767,049,572股，并對《公司章程》相應條款進行修訂。

    經與會董事投票表決，6票通過，0票反對，0票棄權，100%通過。

    本議案尚需提交股東大會審議。

    三、關于調整公司組織架構的議案

    為了更好地響應和執行公司的發展戰略，滿足公司經營管理需要，提高運行效率，根據公司現階段主營業務分類和區域劃分，公司擬實行大事業部制，并對組織架構進行調整。

    經與會董事投票表決，6票通過，0票反對，0票棄權，100%通過。

    四、關于修訂《高級管理人員薪酬制度》的議案

    根據公司經營狀況的變化情況，為了更好地落實年薪制度，增強可操作性，進一步發揮其激勵和約束效力，擬對該制度再次進行修訂。

    經與會董事投票表決，6票通過，0票反對，0票棄權，100%通過。

    本議案尚需提交股東大會審議。

    五、關于續聘會計師事務所的議案

    公司擬續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為我公司2017年度財務審計

機構，2017年度內部控制審計機構。

    經與會董事投票表決，6票通過，0票反對，0票棄權，100%通過。

    本議案尚需提交股東大會審議。

    六、關于召開2017年第三次臨時股東大會的議案

    公司定于2017年9月12日下午14：00在公司三樓會議室召開2017年第三

次臨時股東大會。

    經與會董事投票表決，6票通過，0票反對，0票棄權，100%通過。

    特此公告。

                                           凱盛科技股份有限公司董事會

                                                   2017年8月26日