北方光電股份有限公司

                   總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則（修訂）

                                   第一章    總 則��

      第一條 為進(jìn)一步完善北方光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公

司”）總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，保證經(jīng)營(yíng)層議事決策民主化、科學(xué)化和規(guī)范化，依據(jù)《北方光電股份有限公司章程》、《北方光電股份有限公司貫徹落實(shí)“三重―大”決策制度實(shí)施辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特修訂本議事規(guī)則。

      第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)是公司經(jīng)理層對(duì)董事會(huì)授權(quán)下的公司

經(jīng)營(yíng)管理中重要事項(xiàng)進(jìn)行決策和處理的重要途徑。在實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的前提下，堅(jiān)持依法議事、權(quán)責(zé)統(tǒng)一的原則，以達(dá)到互相協(xié)調(diào)、科學(xué)決策、高效運(yùn)行的管理目標(biāo)。

                                第二章    會(huì)議召開(kāi)��

      第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每?jī)芍苷匍_(kāi)一次，會(huì)議時(shí)間定于

周一上午召開(kāi)；必要時(shí)可召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)臨時(shí)會(huì)議。

      第四條 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原

因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。

      第五條 如遇下列情況之一，可召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)臨時(shí)會(huì)議：

      （一）董事會(huì)提議時(shí)；

      （二）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；

      （三）黨委提議時(shí)；

      （四）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；

      （五）有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；

      （六）有突發(fā)事件發(fā)生時(shí)。

      第六條   參會(huì)人員及列席人員必須嚴(yán)格遵守保密制度和保密

紀(jì)律。凡需要保密的議事內(nèi)容和討論情況，不得以任何方式泄露和傳播。

      第七條   公司辦公室承擔(dān)總經(jīng)理辦公會(huì)的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)收

集會(huì)議所議事項(xiàng)的有關(guān)材料。

                                  第三章    參加范圍

      第八條   總經(jīng)理辦公會(huì)參加人員包括：總經(jīng)理、黨委書(shū)記、

財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席、董事會(huì)秘書(shū)、總經(jīng)理助理級(jí)（含總法律顧問(wèn)、總工藝師等）及以上人員。

      第九條   參會(huì)人員無(wú)特殊情況應(yīng)按時(shí)出席會(huì)議，確因故不能

出席會(huì)議時(shí)，會(huì)前應(yīng)向總經(jīng)理或主持會(huì)議的副總經(jīng)理請(qǐng)假。

                                  第四章    議事范圍

      第十條   總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍如下：

      1.公司經(jīng)理層向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交的工作報(bào)告；

      2.公司經(jīng)理層擬向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交的相關(guān)議案；

      3.布置貫徹落實(shí)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的相關(guān)決議和工作部署；

      4.研究擬訂公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案和基本管理制度；

      5.研究制定公司具體的規(guī)章制度；

      6.研究各部門(mén)、各單位提請(qǐng)審議的重要事項(xiàng)；

      7.聽(tīng)取相關(guān)部門(mén)、投資企業(yè)的匯報(bào)，研究公司經(jīng)營(yíng)中的重大問(wèn)題；

      8.討論決策公司“三重一大”相關(guān)事項(xiàng)；

      9.研究安全生產(chǎn)有關(guān)重大事項(xiàng)；

      10.在聽(tīng)取工會(huì)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，研究擬訂公司員工的工資、福利和獎(jiǎng)懲事宜；

      11.經(jīng)營(yíng)層交流匯報(bào)分管業(yè)務(wù)工作情況；

      12.督查、協(xié)調(diào)各部門(mén)、各單位業(yè)務(wù)工作；

      13.通報(bào)重要情況；

      14.其他需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論研究的事項(xiàng)。

                             第五章    會(huì)議程序及方式

      第十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)遵循總經(jīng)理負(fù)責(zé)制原則，采取集體討

論、民主決策的議事方式。

      第十二條 各部門(mén)、各單位所提交的提案需經(jīng)公司主責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審

閱，公司主責(zé)領(lǐng)導(dǎo)與公司業(yè)務(wù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、公司主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行充分溝通后，確需總經(jīng)理辦公會(huì)集體討論的，應(yīng)在總經(jīng)理辦公會(huì)召開(kāi)前兩個(gè)工作日，將會(huì)議議案和相關(guān)材料報(bào)送公司辦公室，由公司辦公室按照程序匯總整理后，提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議。

      需經(jīng)法律審核的重大事項(xiàng)按照法律審核管理的相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行，未經(jīng)法律審核或?qū)徍瞬煌ㄟ^(guò)的，不予上會(huì)。

      第十三條   總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行回避制度，在討論涉及與會(huì)人

員或其近親屬相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，該人員應(yīng)主動(dòng)回避。

      第十四條   會(huì)議每項(xiàng)議題由提案部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或公司主責(zé)領(lǐng)導(dǎo)匯

報(bào)議案主要內(nèi)容和主導(dǎo)意見(jiàn)。

      第十五條   與會(huì)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，充分討論并發(fā)表意

見(jiàn)，一經(jīng)會(huì)議討論決定事項(xiàng)，必須無(wú)條件執(zhí)行。

      第十六條   會(huì)議結(jié)果以決議、決定、紀(jì)要、記錄等形式表達(dá)。

      第十七條   出現(xiàn)下列情況之一，提案不予上會(huì)：

      1.送交材料未達(dá)到要求的；

      2.未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送的；

      3.須經(jīng)黨委會(huì)等規(guī)定前置程序?qū)徸h通過(guò)而未提交審議或?qū)徸h不通過(guò)的；

      4.所述內(nèi)容不詳實(shí)，無(wú)主導(dǎo)意見(jiàn)的；

      5.非緊急情況，公司主責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)不能參加會(huì)議的，提案不予上會(huì)。

      第十八條   總經(jīng)理辦公會(huì)召開(kāi)前，公司辦公室應(yīng)及時(shí)告知董

事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)可根據(jù)各自情況列席總經(jīng)理辦公會(huì)。

      公司辦公室主任以及與會(huì)議所議事項(xiàng)相關(guān)的職能部門(mén)負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議，需其他人員列席時(shí)，由總經(jīng)理或主持會(huì)議的副總經(jīng)理確定。列席會(huì)議人員無(wú)會(huì)議表決權(quán)。

                          第六章    會(huì)議資料及檔案管理

      第十九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議內(nèi)容由公司辦公室負(fù)責(zé)記錄，特殊

情況可由總經(jīng)理指定專(zhuān)人記錄（可錄音）；會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：

      1.會(huì)議召開(kāi)日期、地點(diǎn)、主持人姓名；

      2.出、列席會(huì)議人員的姓名；

      3.會(huì)議議程；

      4.出席會(huì)議人員發(fā)言要點(diǎn)；

      5.所議事項(xiàng)的決定或結(jié)論。

      第二十條 會(huì)議所形成的決議、決定、紀(jì)要，公司各部門(mén)、各

單位必須積極貫徹落實(shí)。公司辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)各責(zé)任單位落實(shí)執(zhí)行會(huì)議決策情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

      第二十一條   會(huì)議資料由公司辦公室按照檔案管理要求進(jìn)行

整理、歸檔。會(huì)議資料主要包括會(huì)議記錄、總經(jīng)理辦公會(huì)議程、總經(jīng)理辦公會(huì)提案、總經(jīng)理辦公會(huì)決議等。

                                     第七章    附則

      第二十二條   未盡事宜或本議事規(guī)則如與上級(jí)文件精神和有

關(guān)法律法規(guī)沖突時(shí)，以上級(jí)規(guī)定和法律法規(guī)要求為準(zhǔn)。

      第二十三條   本議事規(guī)則經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)公

司董事會(huì)審定后生效實(shí)施。

      第二十四條   本規(guī)則由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。