股票代碼：600123    股票簡稱：蘭花科創  公告編號：臨2017-031

債券代碼：122200    債券簡稱：12晉蘭花

               山西蘭花科技創業股份有限公司

            第五屆監事會第十三次會議決議公告

                                   特別提示

     本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、監事會會議召開情況

     （一）本次監事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和上市公司規范性文件要求。

     （二）本次會議通知于2017年8月1日以電子郵件和書面方式

發出。

      (三)本次會議于2017年8月11日在公司十五樓會議室召開，

應參加監事3名，實際參加監事3名。

     （四）本次會議由公司監事會主席殷明先生主持，部分高管列席了會議。

        二、監事會會議審議情況

        (一)2017年半年度報告全文及摘要

        經審議，以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過此議案。

      公司監事會認為：公司2017年半年度報告全文及摘要的編制和

審議程序符合法律、法規、公司章程和內部管理的各項規定，其內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實反映了公司報告期內的經營管理和財務狀況等事項。在提出本審核意見前，沒有發現參與2017年半年度報告編制和審議人員有違反保密規定的行為。

     (二)關于增加2017年度日常關聯交易的議案

     經審議，以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過此議案。

     監事會認為，公司增加2017年度日常關聯交易是正常生產經營

需要，關聯交易價格依據市場價格和關聯方協商確定，遵循了公平、公正、公允的基本原則，符合相關法律法規和規范性文件要求，不存在損害中小股東利益的情況。監事會同意本次關聯交易。

     (三)關于監事會換屆選舉的議案

     經審議，以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過此議案。

     根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，提名司麥虎先生、李海軍先生、王晨靜女士為公司第六屆監事會非職工監事，任期與第六屆監事會一致。此前， 2017年8月10日召開的公司第五屆三次職代會第三次代表團長聯席會議已選舉王國強先生、陳吉靠先生為公司第六屆監事會職工監事。（非職工監事、職工監事簡歷見附件）特此公告

                                  山西蘭花科技創業股份有限公司監事會

                                                      2017年8月15日

附:非職工監事候選人簡歷：

      司麥虎：1965年5月出生，中共黨員，大學本科學歷，高級政

工師。1980年6月至1986年5月，在運城市五金廠工作；1986年6

月至1998年6月先后任晉城市蔬菜公司副總經理、總經理、董事長、

黨總支副書記；1998年7月至2004年3月，任晉城市蔬菜釀造公司

董事長、總經理、黨總支副書記，2004年4月至2016年11月，先

后任蘭花集團公司董事長助理、副總經理，期間曾兼任蘭花王莽嶺旅游開發公司董事長。晉城市政協第四屆、第五屆常委，晉城市人大第六屆、第七屆常委。2011年4月至今被山西省人民檢察院選任為“人民監督員”；現任蘭花集團公司黨委委員、工會主席。

      李海軍：1969年10月生，中共黨員,大學本科學歷，經濟師，

先后在晉城市北巖煤礦采煤隊、蘭花集團公司辦公室、蘭花科創秘書處工作，歷任科員、科長、蘭花科創秘書處副主任；2006年4月到2017年6月，先后兼任機關工會副主席、組織委員、機關工會主席；現任山西蘭花科技創業股份有限公司秘書處副主任。

      王晨靜： 1989年10月出生，中共黨員，大學本科學歷，初級

政工師， 2012年9月至今先后任蘭花集團公司工會辦公室干事、女

工部干事、勞動保障部副部長。現為蘭花集團工會勞動保障部副部長、中共山西蘭花集團公司機關第三支部宣傳委員。

職工監事簡歷

      王國強：1970年8月生，管理學碩士，高級經濟師，曾在晉城

市信托投資有限公司工作；1999 年進入山西蘭花科技創業股份有限

公司工作，歷任山西蘭花科技創業股份有限公司秘書處副主任、企劃部部長，蘭花汽配公司黨總支書記，蘭花機械公司黨總支書記，山西蘭花科創田悅化肥有限公司黨委書記，現任大陽分公司黨委書記。

      陳吉靠：1968年10月出生，中共黨員，大學本科，高級政工

師， 1989年12月到2003年3月在晉城鋼鐵有限公司工作，先后任

黨辦干事、黨工部主辦干事、黨辦副主任、黨辦主任、煉鋼分廠黨總支書記兼第一副廠長；2003年4月到2010年9月在蘭花集團公司工作，先后任蘭花集團紀委辦公室主任、監察處副處長、監察處處長、蘭花集團紀委副書記，2009年7月兼任蘭花科創田悅化肥有限責任公司黨委副書記，2010年9 月至今任蘭花科創田悅化肥分公司黨委書記。