證券代碼：000012；200012；112022                        公告編號：2017-052

證券簡稱：南玻A；南玻B；10南玻02

                       中國南玻集團股份有限公司

                     第八屆董事會第二次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    中國南玻集團股份有限公司第八屆董事會第二次會議于2017年8月18日在

深圳市南山區蛇口工業六路南玻集團新辦公樓二樓一號會議室以現場與通訊相結合的會議形式召開。會議由董事長陳琳女士主持。會議通知已于2017年8月8日以電子郵件形式向所有董事發出。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記名投票表決方式通過了以下決議：

    一、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《2017年半年度報告及摘

要》；

    詳見2017年8月22日公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的南玻集團

《2017年半度報告全文及摘要》。

    二、以9票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于會計政策變更的議

案》；

     詳見2017年8月22日公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的南玻集

團《關于會計政策變更的公告》。

    特此公告。

                                              中國南玻集團股份有限公司

                                                      董事會

                                               二�一七年八月二十二日