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證券代碼： 600642 股票簡稱：申能股份 編號： 2017―023
申能股份有限公司
第九屆董事會第二次會議決議公告
申能股份有限公司第九屆董事會第二次會議于 2017 年 8 月 24 日
在上海召開。公司于 2017 年 8 月 14 日以書面方式通知全體董事。會
議應(yīng)到董事 11 名， 參加表決董事 11 名。 監(jiān)事會成員、公司高級管理
人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會
議由董事長吳建雄主持，審議并通過了以下決議：
一、以全票同意通過了 《申能股份有限公司 2017 年半年度報告》
及其摘要（具體內(nèi)容詳見同日披露的《申能股份有限公司 2017 年半
年度報告》及其摘要）。
二、 以全票同意通過了成立公司市場營銷部。 為適應(yīng)電力市場等
行業(yè)改革的發(fā)展要求，有效統(tǒng)籌公司營銷管理工作，進(jìn)一步提高電力、
油氣等行業(yè)研究分析及應(yīng)對能力，完善公司營銷體系，根據(jù)業(yè)務(wù)開展
需要，公司設(shè)立市場營銷部。 市場營銷部主要負(fù)責(zé)公司電力、熱力、
油氣、航運(yùn)、粉煤灰、碳資產(chǎn)等方面的營銷管理工作。
特此公告。
申能股份有限公司董事會
2017 年 8 月 26 日