證券代碼：600293       證券簡稱：三峽新材      公告編號(hào)：2017-058

               湖北三峽新型建材股份有限公司

           2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、   會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年7月25日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：當(dāng)陽市國中安大廈三樓會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                            8

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）                 326,468,922

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                                     28.0922

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次臨時(shí)股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長許錫忠先生主持，會(huì)議的召集、召開和表決均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席5人，董事許澤偉先生、張欣女士，獨(dú)立董事陳澤

   桐先生、李燕紅女士因工作原因未能親自出席本次臨時(shí)股東大會(huì)；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會(huì)主席陳庚涌先生因工作原因未能親自

   出席本次臨時(shí)股東大會(huì)；

3、董事會(huì)秘書楊曉憑先生出席了會(huì)議；公司副總經(jīng)理林小平先生、梁開華先生列席了會(huì)議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對(duì)               棄權(quán)

                    票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       326,468,922 100.0000         0  0.0000         0  0.0000

2、議案名稱：關(guān)于修改公司章程的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型              同意                  反對(duì)               棄權(quán)

                    票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       326,468,922 100.0000         0  0.0000         0  0.0000

(二)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

議案1為關(guān)聯(lián)議案，關(guān)聯(lián)股東深圳市前海佳浩投資合伙企業(yè)（有限合伙）沒有出

席本次股東大會(huì)，關(guān)聯(lián)股東持有的公司股份沒有計(jì)入出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總額。議案 2 同意的股份總數(shù)超過出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：湖北首義律師事務(wù)所

律師：汪中斌、蘇柳柳

2、律師鑒證結(jié)論意見：

公司本次股東大會(huì)的召集、召開、表決程序、會(huì)議召集人資格、出席會(huì)議人員資格符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；會(huì)議表決結(jié)果合法、有效。

四、   備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

                                               湖北三峽新型建材股份有限公司

                                                              2017年7月26日