證券代碼：600409     證券簡稱：三友化工    公告編號：臨2017-059號

                   唐山三友化工股份有限公司

      關(guān)于召開2017年第五次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

      股東大會召開日期：2017年8月23日

      本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

一、   召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

2017年第五次臨時股東大會

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

    合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2017年8月23日   9點30分

    召開地點：公司所在地會議室

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年8月23日

                         至2017年8月23日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

    無

二、   會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                                    投票股東類型

 序號                          議案名稱                            A股股東

非累積投票議案

  1     關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案                        √

 2.00   關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債的議案                    √

 2.01   本次債券發(fā)行的票面金額、發(fā)行規(guī)模                           √

 2.02   債券期限                                                       √

 2.03   債券利率及其確定方式                                         √

 2.04   還本付息方式                                                  √

 2.05   發(fā)行方式、發(fā)行對象及向公司股東配售的安排                 √

 2.06   贖回條款或回售條款                                           √

 2.07   募集資金的用途                                                √

 2.08   償債保障措施                                                  √

 2.09   發(fā)行債券的上市                                                √

 2.10   承銷方式                                                       √

 2.11   決議的有效期                                                  √

  3     關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公司        √

         債券發(fā)行相關(guān)事宜的議案

1、各議案已披露的時間和披露媒體

    以上議案已經(jīng)公司七屆一次董事會審議通過，詳見公司2017年8月8日刊

登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、   股東大會投票注意事項

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

        的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

        其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

        的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

    冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權(quán)登記日

       Ａ股            600409         三友化工             2017/8/17

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、   會議登記方法

    （一）國有股或法人股股東持有單位證明或法人授權(quán)委托書和出席人員身份證進(jìn)行登記。

    （二）社會公眾股東持有股票賬戶卡及本人身份證登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶卡進(jìn)行登記，異地股東可采用信函、傳真或網(wǎng)絡(luò)方式進(jìn)行登記。

    登記地點：河北省唐山市南堡開發(fā)區(qū)三友辦公大樓證券部。

    登記時間：2017年 8月18日（周五）

                              上午 9:00――11:00

                             下午14:00――16:00

六、   其他事項

    1、會議聯(lián)系方式：

    聯(lián)系電話：0315-8519078、0315-8511006

    傳    真：0315-8511006

    聯(lián)系 人：劉印江

    2、現(xiàn)場與會股東食宿及交通費自理。

特此公告。

                                              唐山三友化工股份有限公司董事會

                                                                2017年8月8日

附件1：授權(quán)委托書

   報備文件

七屆一次董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

                                  授權(quán)委托書

唐山三友化工股份有限公司：

       茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年8月23日

召開的貴公司2017年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號  非累積投票議案名稱                              同意   反對   棄權(quán)

  1    關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案

2.00  關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債的議案

2.01  本次債券發(fā)行的票面金額、發(fā)行規(guī)模

2.02  債券期限

2.03  債券利率及其確定方式

2.04  還本付息方式

2.05  發(fā)行方式、發(fā)行對象及向公司股東配售的安排

2.06  贖回條款或回售條款

2.07  募集資金的用途

2.08  償債保障措施

2.09  發(fā)行債券的上市

2.10  承銷方式

2.11  決議的有效期

        關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本

  3

        次公司債券發(fā)行相關(guān)事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                          委托日期：    年月日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。