股票簡稱：生益科技                股票代碼：600183             公告編號：2017―037

                          廣東生益科技股份有限公司

                   第八屆董事會第二十三次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    廣東生益科技股份有限公司第八屆董事會第二十三次會議于2017年8月29日在本公司會議室

召開，唐英敏董事、謝景云董事因工作不能參加會議，分別授權劉述峰董事長、曾瑜董事行使表決權并簽署相關文件，其他董事出席了會議，監事及高級管理人員列席會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定，經與會董事認真審議后通過如下事項：

    一、審議通過了《2017年半年度報告及摘要》

        表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。

    二、審議通過了《關于重要會計政策變更及對公司影響的議案》

        根據上海證券交易所《股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，董事會對于公司會計政    策變更事項作出專項說明如下：公司根據《企業會計準則第16號――政府補助》對公司會計政策進行變更，符合財政部、中國證監會、上海證券交易所等相關規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更。

        表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票，回避0票。

                                                               廣東生益科技股份有限公司

                                                                         董事會

                                                                    2017年8月31日