股票簡稱：生益科技                股票代碼：600183             公告編號：2017―040

                          廣東生益科技股份有限公司

                   第八屆董事會第二十四次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    廣東生益科技股份有限公司第八屆董事會第二十四次會議于2017年9月25日以通訊方式召開，

全體董事參加了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定，經與會董事認真審議后通過如下事項：

    同意全資子公司東莞生益資本投資有限公司參與認購湖南萬容科技股份有限公司非公開發行股份1,000萬股，每股人民幣5.34 元。

    具體進展情況待收到湖南萬容科技股份有限公司的認購人認購情況通知后另行公告。

    曾瑜董事、謝景云董事表決反對；

    關聯董事劉述峰、鄧春華、許力群回避表決。

    表決結果：同意6票，反對2票，棄權0票，回避3票。

                                                               廣東生益科技股份有限公司

                                                                         董事會

                                                                    2017年9月27日