特變電工股份有限公司八屆九次董事會(huì)會(huì)議

證券代碼：600089           證券簡稱：特變電工          編號(hào)：臨2017-082

                      特變電工股份有限公司

                 八屆九次董事會(huì)會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    特變電工股份有限公司于2017年8月18日以傳真、電子郵件方式發(fā)出召開

公司八屆九次董事會(huì)會(huì)議的通知，2017年8月28日以通訊表決方式召開了公司

八屆九次董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際收到有效表決票11份。會(huì)議召開

程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議所做決議合法有效。會(huì)議審議通過了以下議案：

    一、審議通過了公司計(jì)提專項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案。

    該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    詳見臨2017-084號(hào)《特變電工股份有限公司計(jì)提專項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

    公司董事會(huì)認(rèn)為：公司計(jì)提專項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司資產(chǎn)的實(shí)際情況及相關(guān)政策規(guī)定，公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，能夠更加公允、真實(shí)的反映公司的資產(chǎn)狀況，公司的資產(chǎn)價(jià)值會(huì)計(jì)信息將更加真實(shí)、可靠、合理。

    獨(dú)立董事認(rèn)為：根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)會(huì)計(jì)政策，公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合公司資產(chǎn)的實(shí)際情況及相關(guān)政策的要求，遵循穩(wěn)健的會(huì)計(jì)原則。公司本次計(jì)提減值準(zhǔn)備的決策程序合法；計(jì)提減值準(zhǔn)備后，能夠更加公允、真實(shí)地反映公司的資產(chǎn)狀況。

    二、審議通過了特變電工股份有限公司2017年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘

要。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）

    該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    公司董事認(rèn)為并保證：特變電工股份有限公司2017年半年度報(bào)告及半年度

報(bào)告摘要嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式                                               特變電工股份有限公司八屆九次董事會(huì)會(huì)議

準(zhǔn)則第3號(hào)――半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》（2016年修訂）以及其他相關(guān)文件的

要求編制，所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，本人對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    三、審議通過了特變電工股份有限公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際

使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。

    該項(xiàng)議案同意票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    詳見臨2017-085號(hào)《特變電工股份有限公司2017年半年度募集資金存放與

實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

    特此公告。

                                                         特變電工股份有限公司

                                                               2017年8月29日