特變電工2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600089 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：特變電工 公告編號(hào)：2017-093
特變電工股份有限公司
2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年10月10日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市北京南路189號(hào)公司
21樓會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 27
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 752,250,500
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 20.2291
（四）會(huì)議主持及表決方式
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)張新先生因工作原因不能主持會(huì)議，經(jīng)過(guò)半數(shù)董事推舉由公司董事郭俊香女士主持本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。本次會(huì)議的召集召開(kāi)及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事11人，出席4人，張新、李邊區(qū)、胡述軍、董景辰、胡本
源、高峰、楊百寅因工作原因未能出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，卜曉霞、韓數(shù)因工作原因未能出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書(shū)郭俊香女士出席會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：公司為全資子公司特變電工（香港）有限公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 746,777,934 99.2725 5,472,566 0.7275 0 0.0000
2、議案名稱(chēng)：關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
3、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行人民幣30億元超短期融資券的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行人民幣30億元可續(xù)期公司債券的議案
4.01議案名稱(chēng)：發(fā)行規(guī)模及債券票面金額
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 752,193,371 99.9924 48,116 0.0063 9,013 0.0013
4.02議案名稱(chēng)：債券品種和期限
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.03議案名稱(chēng)：債券利率及確定方式
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.04議案名稱(chēng)：發(fā)行方式
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.05議案名稱(chēng)：募集資金用途
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.06議案名稱(chēng)：遞延利息支付選擇權(quán)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.07議案名稱(chēng)：強(qiáng)制付息及遞延支付利息的限制
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.08議案名稱(chēng)：贖回選擇權(quán)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.09議案名稱(chēng)：還本付息方式
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.10議案名稱(chēng)：擔(dān)保方式
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.11議案名稱(chēng)：償債保障措施
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.12議案名稱(chēng)：承銷(xiāo)方式及上市安排
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.13議案名稱(chēng)：發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安排
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.14議案名稱(chēng)：決議的有效期
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
4.15議案名稱(chēng)：授權(quán)事項(xiàng)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 752,202,384 99.9936 48,116 0.0064 0 0.0000
（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 議案名稱(chēng) 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) （%）
1 公司為全資子公司特變電工（香 45,629,242 89.2908 5,472,566 10.7092 0 0.0000
港）有限公司提供擔(dān)保的議案
議案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 議案名稱(chēng) 比例
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) （%）
2 關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
3 關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行人民幣30億 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
元超短期融資券的議案
4.00 關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行人民幣30億 - - - - - -
元可續(xù)期公司債券的議案
4.01 發(fā)行規(guī)模及債券票面金額 51,044,679 99.8882 48,116 0.0941 9,013 0.0177
4.02 債券品種和期限 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.03 債券利率及確定方式 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.04 發(fā)行方式 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.05 募集資金用途 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.06 遞延利息支付選擇權(quán) 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.07 強(qiáng)制付息及遞延支付利息的限制 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.08 贖回選擇權(quán) 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.09 還本付息方式 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.10 擔(dān)保方式 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.11 償債保障措施 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.12 承銷(xiāo)方式及上市安排 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.13 發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
排
4.14 決議的有效期 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
4.15 授權(quán)事項(xiàng) 51,053,692 99.9058 48,116 0.0942 0 0.0000
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：天陽(yáng)律師事務(wù)所
律師：李大明、常娜娜
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司二○一七年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、本次股東大會(huì)議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、備查文件目錄
1、特變電工股份有限公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、天陽(yáng)律師事務(wù)所關(guān)于特變電工股份有限公司二○一七年第四次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。
特變電工股份有限公司
2017年10月11日
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