證券代碼：600152             證券簡(jiǎn)稱：維科精華          公告編號(hào)：2017-076

                寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司

              第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年10月10日

以書面形式發(fā)出召開公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2017年 10

月16日下午4點(diǎn)在維科月湖金匯大廈二十三樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事9名，

實(shí)到9名。公司監(jiān)事會(huì)成員和高管人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司

法》和《公司章程》規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

    經(jīng)與會(huì)董事的認(rèn)真審議，以記名投票表決方式通過如下議案：

    一、審議通過《關(guān)于推選第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)的議案》

    選舉何承命先生為公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉楊東文先生為公司第九屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期三年。

    本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

    二、審議通過《關(guān)于推選第九屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員的議案》

    公司第九屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由何承命先生、楊東文先生、阮殿波先生三位董事組成，任期三年，其中何承命先生為主任委員。

    本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

    三、審議通過《關(guān)于推選第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的議案》

    公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由冷軍先生、梅志成先生、呂軍先生三位董事組成，任期三年，其中冷軍先生為主任委員。

    本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

    四、審議通過《關(guān)于推選第九屆董事會(huì)提名委員會(huì)成員的議案》

    公司第九屆董事會(huì)提名委員會(huì)由阮殿波先生、楊東文先生、梅志成先生三位董事組成，任期三年，其中阮殿波先生為主任委員。

    本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

    五、審議通過《關(guān)于推選第九屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員的議案》公司第九屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由梅志成先生、蘇偉軍先生、冷軍先生三位董事組成，任期三年，其中梅志成先生為主任委員。

    本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

    六、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

    根據(jù)公司董事長(zhǎng)何承命先生的提名，同意聘任楊東文先生為公司總經(jīng)理，任期三年。

    本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

    七、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

    根據(jù)公司總經(jīng)理?xiàng)顤|文先生的提名，同意聘任黃福良先生、陳良琴先生為公司副總經(jīng)理，任期三年。

    本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

    八、審議通過《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》

    根據(jù)公司董事長(zhǎng)何承命先生的提名，同意聘任薛春林先生為公司董事會(huì)秘書，任期三年。

    本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

    九、審議通過《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

    根據(jù)公司總經(jīng)理?xiàng)顤|文先生的提名，同意聘任薛春林先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年。

    本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

    十、審議通過《關(guān)于聘任公司審計(jì)內(nèi)控部經(jīng)理的議案》

    根據(jù)公司董事長(zhǎng)何承命先生的提名，同意聘任丁秀才先生為公司審計(jì)內(nèi)控部經(jīng)理，任期三年。

    本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

    十一、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

    根據(jù)公司董事長(zhǎng)何承命先生的提名，同意聘任楊昱女士為公司董事會(huì)辦公室主任兼證券事務(wù)代表，任期三年。

    本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

    特此公告。

     備查文件目錄：

    1、    公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議

                                         寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                                    二零一七年十月十七日

附件

    黃福良簡(jiǎn)歷：

    黃福良：男，1960年5月出生，大專學(xué)歷。曾任寧波維科精華集團(tuán)股份有

限公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、董事兼總經(jīng)理；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。個(gè)人未持有本公司股權(quán)；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。

    薛春林簡(jiǎn)歷：

    薛春林：男，1963年4月出生，中專學(xué)歷，曾任寧波維科精華集團(tuán)股份有

限公司財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理；現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書。個(gè)人未持有本公司股權(quán)，與公司持有 5%以上股權(quán)的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。

    楊昱簡(jiǎn)歷：

    楊昱：女，1983年4月出生，研究生學(xué)歷。曾任職于株式會(huì)社日中通運(yùn)東京

總社營(yíng)業(yè)部，廣博集團(tuán)股份有限公司證券部。現(xiàn)為公司董事會(huì)辦公室主任兼證券事務(wù)代表。個(gè)人未持有本公司股權(quán)；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門的懲罰和證券交易所的懲戒。