證券代碼：600537            證券簡稱：億晶光電       公告編號：2017-049

                   億晶光電科技股份有限公司

             第五屆監事會第十八次會議決議公告

      本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十八次會議的通知，于2017年8月8日以電話及電子郵件的方式發出。該次會議于2017年8月18日在常州億晶光電科技有限公司會議室召開，會議應出席監事3人，實到3人，符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定。會議經審議表決，一致通過如下決議：

    一、審議通過了《公司2017年半年度報告及摘要》。

    經監事會對公司編制的《2017年半年度報告》及摘要的審慎審核，認為：

    1. 《2017年半年度報告》及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章

程和公司內部控制制度的各項規定；

    2. 內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息

能從各方面真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項。監事會同意按時披露《2017年半年度報告》及摘要；

    3. 在提出本意見前，未發現參與編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

    表決結果：3票同意， 0票反對，0票棄權。

    二、審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》。

    公司監事會認為：公司本次會計政策的變更，符合企業會計準則的相關規定，能更客觀、公允的反映公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司利益及中小股東合法權益的情況。其決策程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，同意此次會計政策變更。

    表決結果：3票同意， 0票反對，0票棄權。

特此公告。

                                                  億晶光電科技股份有限公司

                                                            監事會

                                                        2017年8月21日