證券代碼：600537            證券簡稱：億晶光電       公告編號：2017-052

                    億晶光電科技股份有限公司

     關(guān)于為全資子公司常州億晶光電科技有限公司

                            提供擔(dān)保的公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示

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     被擔(dān)保人名稱：常州億晶光電科技有限公司

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     本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額共計人民幣5億

元。除本次董事會審議的擔(dān)保金額外，截至本公告日，公司已實際為其提供擔(dān)保的金額為人民幣5.76億元。

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     本次擔(dān)保無反擔(dān)保

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     對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

    一、擔(dān)保情況概述

    為滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要，億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司常州億晶光電科技有限公司（以下簡稱“常州億晶”）擬向江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請總額不超過人民幣 2 億元（含）的授信額度、向江蘇銀行股份有限公司常州分行申請總額不超過人民幣 3億元（含）的授信額度，公司將為上述授信提供不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額共計人民幣5億元。

    2017年9月9日，公司第五屆董事會第二十七次會議以7票同意，0票反對，

0票棄權(quán)審議通過了為全資子公司提供擔(dān)保的事項。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上

市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號文）的規(guī)定，該擔(dān)保事項尚需

提交股東大會審議。

    二、被擔(dān)保人基本情況

    1、被擔(dān)保人名稱：常州億晶光電科技有限公司

                                         4

    2、注冊地點：常州市金壇區(qū)堯塘鎮(zhèn)金武路18號

    3、法定代表人：荀建華

    4、注冊資本：152103萬元整

    5、經(jīng)營范圍：單晶硅（單晶硅棒、單晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能電池片及組件的研發(fā)生產(chǎn)；單晶爐、電控設(shè)備的生產(chǎn)，藍(lán)寶石晶體、晶錠、晶棒、晶片的生產(chǎn)、加工。銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)，太陽能、風(fēng)能、柴油發(fā)電互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)工程的設(shè)計、安裝、施工承包、轉(zhuǎn)包項目；相關(guān)設(shè)備的研發(fā)和國內(nèi)批發(fā)業(yè)務(wù)及其配套服務(wù)；太陽能發(fā)電、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；國內(nèi)采購光伏材料的出口業(yè)務(wù)（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）；水產(chǎn)品養(yǎng)殖、銷售；產(chǎn)品質(zhì)量檢測、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；普通貨運。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

    6、被擔(dān)保人最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                               單位：人民幣 萬元

          科目            2016年12月31日（經(jīng)審計）2017年6月30日（未經(jīng)審計）

資產(chǎn)總額                                 708,254.64                   690,502.92

負(fù)債總額                                 432,212.70                   411,459.19

其中：銀行貸款總額                        25,000.00                     20,000.00

       流動負(fù)債總額                       318,477.41                   298,207.77

凈資產(chǎn)                                    276,041.94                   279,043.73

資產(chǎn)負(fù)債率                                  61.03%                       59.59%

          科目                    2016年度                 2017年半年度

營業(yè)收入                                 516,728.52                   239,298.16

凈利潤                                     36,316.76                      3,001.75

    三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

    1、公司擬與江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司簽訂最高額保證合同，為常州億晶與江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司自公司股東大會審議通過該擔(dān)保事項之日起一年內(nèi)（具體日期以合同簽署日期為準(zhǔn)）所簽署的合同而產(chǎn)生的債務(wù)在不超過人民幣2億元的范圍內(nèi)提供最高額保證擔(dān)保。

    2、公司擬與江蘇銀行股份有限公司常州分行簽訂最高額保證合同，為常州億晶與江蘇銀行股份有限公司常州分行自公司股東大會審議通過該擔(dān)保事項之日起一年內(nèi)（具體日期以合同簽署日期為準(zhǔn)）所簽署的合同而產(chǎn)生的債務(wù)在不超過人民幣3億元的范圍內(nèi)提供最高額保證擔(dān)保。

    四、董事會及獨立董事意見

    公司董事會認(rèn)為：本次擔(dān)保的被擔(dān)保人為公司的全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險可控。

上述擔(dān)保事項是鑒于常州億晶為生產(chǎn)經(jīng)營所需所申請的貸款，有助于促進(jìn)其開展生產(chǎn)經(jīng)營活動。上述擔(dān)保符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，符合公司整體利益。

    獨立董事認(rèn)為：公司為全資子公司提供擔(dān)保，是為了滿足常州億晶的生產(chǎn)和發(fā)展需要。本次擔(dān)保的對象為合并報表范圍內(nèi)的子公司，公司能有效地控制和防范風(fēng)險，不存在損害公司及股東利益的情形。上述擔(dān)保符合《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》以及《關(guān)于執(zhí)行證監(jiān)發(fā)[2005]120號文有關(guān)問題的說明》等相關(guān)規(guī)定和本公司《對外擔(dān)保管理制度》對于擔(dān)保審批權(quán)限的規(guī)定，其決策程序合法、有效。綜上，同意公司本次為全資子公司提供擔(dān)保。

    五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

    截至本公告日，公司累計對外（含對子公司）的擔(dān)?？傤~為人民幣20.3億元

（包括本次公司擬對常州億晶提供的共計人民幣 5億元擔(dān)保及第五屆董事會第二

十六次會議審議通過的擬對常州億晶提供的共計人民幣8億元擔(dān)保），其中公司或

全資子公司對全資子公司或全資孫公司提供的擔(dān)保總額為人民幣20.3億元，占公

司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的66.93%。公司無逾期擔(dān)保情況。

    六、備查文件

    1、公司第五屆董事會第二十七次會議決議；

    2、公司獨立董事關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的獨立意見；

3、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

特此公告。

                                                  億晶光電科技股份有限公司

                                                           董事會

                                                       2017年9月11日