2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

                 二○一七年九月二十六日

                2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議須知

    根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等文件的精神，為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的正常秩序和議事效率，特制訂如下大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議須知，望股東、董事、其他有關(guān)人員嚴(yán)格遵守。

    一、股東大會(huì)設(shè)立大會(huì)秘書處，具體負(fù)責(zé)大會(huì)有關(guān)程序方面的事宜。

    二、董事會(huì)將維護(hù)股東的合法權(quán)益，以確保大會(huì)正常秩序和議事效率為原則，認(rèn)真履行法定職責(zé)。

    三、股東要認(rèn)真履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益，不得擾亂大會(huì)的正常程序。

    四、股東依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。要求發(fā)言或提問的股東應(yīng)當(dāng)向大會(huì)秘書處登記。股東可將有關(guān)意見填在征詢表上，由大會(huì)秘書處匯總后，統(tǒng)一交有關(guān)人員進(jìn)行解答。

    五、股東發(fā)言的總時(shí)間原則上控制在 30分鐘內(nèi)。有兩名以上股東同時(shí)要求發(fā)言

時(shí)，主持人將按照所持股數(shù)由多到少的順序安排發(fā)言。

    六、股東發(fā)言時(shí)，應(yīng)首先報(bào)告所持股數(shù)并出示有效證明。每位股東發(fā)言不超過兩次，第一次發(fā)言時(shí)間不超過5分鐘，第二次發(fā)言時(shí)間不超過3分鐘。

    七、股東不得無故中斷大會(huì)議程要求發(fā)言。在議案過程中，股東要求發(fā)言或就有關(guān)問題提出質(zhì)詢的，須經(jīng)大會(huì)主持人許可，始得發(fā)言或提出問題。在進(jìn)行表決時(shí)，股東不進(jìn)行大會(huì)發(fā)言。

    八、公司董事會(huì)和有關(guān)人員回答每位股東問題的時(shí)間也不超過5分鐘。

    九、在大會(huì)召開過程中，股東、董事、其他有關(guān)人員，如有干擾大會(huì)秩序，尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，沒有履行法定義務(wù)或法定職責(zé)的，將提交公安機(jī)關(guān)由其依照有關(guān)規(guī)定給予警告、罰款和拘留等行政處罰。

                                                  億晶光電科技股份有限公司

                                              2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議秘書處

                                                          2017年9月26日

                   2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年9月26日下午13:30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：本次網(wǎng)絡(luò)投票采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省常州市金壇區(qū)金武路18號(hào)常州億晶光電科技有限公司會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議議程：

一、宣布公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)開幕；

二、宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議人員情況；

三、介紹現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決及選舉辦法；

四、股東推選計(jì)票人、監(jiān)票人；

五、審議議題：

1、關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案；

2、關(guān)于為全資子公司常州億晶光電科技有限公司提供擔(dān)保的議案。

六、股東提問；

七、現(xiàn)場(chǎng)股東對(duì)議案進(jìn)行投票表決；

八、計(jì)票人統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果、監(jiān)票人宣布投票結(jié)果；

九、宣讀本次股東大會(huì)決議；

十、見證律師宣讀法律意見書；

十一、董事簽署股東大會(huì)決議及會(huì)議記錄；

十二、宣布會(huì)議結(jié)束。

                                                    億晶光電科技股份有限公司

                                                                董事會(huì)

                                                          2017年9月26日

議案一：

                     關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案

各位股東及股東代表：

    以下為《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，請(qǐng)予以審議。

    一、擔(dān)保情況概述

    為滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要，億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全

資子公司常州億晶光電科技有限公司（以下簡稱“常州億晶”）擬向中國進(jìn)出口銀行江蘇省分行申請(qǐng)總額不超過人民幣3.5億元（含）的授信額度、向中國建設(shè)銀行股份有限公司金壇支行申請(qǐng)總額不超過人民幣4.5億元（含）的授信額度，公司將為上述授信提供不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額共計(jì)人民幣8億元。

    二、被擔(dān)保人基本情況

    1、被擔(dān)保人名稱：常州億晶光電科技有限公司

    2、注冊(cè)地點(diǎn)：常州市金壇區(qū)堯塘鎮(zhèn)金武路18號(hào)

    3、法定代表人：荀建華

    4、注冊(cè)資本：152103萬元整

    5、經(jīng)營范圍：單晶硅（單晶硅棒、單晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能電池片及組件的研發(fā)生產(chǎn)；單晶爐、電控設(shè)備的生產(chǎn)，藍(lán)寶石晶體、晶錠、晶棒、晶片的生產(chǎn)、加工。銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)，太陽能、風(fēng)能、柴油發(fā)電互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、安裝、施工承包、轉(zhuǎn)包項(xiàng)目；相關(guān)設(shè)備的研發(fā)和國內(nèi)批發(fā)業(yè)務(wù)及其配套服務(wù)；太陽能發(fā)電、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；國內(nèi)采購光伏材料的出口業(yè)務(wù)（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)）；水產(chǎn)品養(yǎng)殖、銷售；產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；普通貨運(yùn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

    6、被擔(dān)保人最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                               單位：人民幣萬元

          科目           2016年12月31日（經(jīng)審計(jì)）  2017年6月30日（未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額                                   708,254.64                      690,502.92

負(fù)債總額                                   432,212.70                      411,459.19

其中：銀行貸款總額                         25,000.00                       20,000.00

    流動(dòng)負(fù)債總額                           318,477.41                      298,207.77

凈資產(chǎn)                                     276,041.94                      279,043.73

資產(chǎn)負(fù)債率                                    61.03%                         59.59%

          科目                     2016年度                    2017年半年度

營業(yè)收入                                   516,728.52                      239,298.16

凈利潤                                      36,316.76                        3,001.75

    三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

    1、公司擬與中國進(jìn)出口銀行江蘇省分行簽訂最高額保證合同，為常州億晶貸款期限為 24個(gè)月（具體日期以合同簽署日期為準(zhǔn)）的合同而產(chǎn)生的債務(wù)在不超過人民幣3.5億元的范圍內(nèi)提供最高額保證擔(dān)保。

    2、公司擬與中國建設(shè)銀行股份有限公司金壇支行簽訂最高額保證合同，為常州億晶與中國建設(shè)銀行股份有限公司金壇支行自公司股東大會(huì)審議通過該擔(dān)保事項(xiàng)之日起，至2018年8月期間（具體日期以合同簽署日期為準(zhǔn)）所簽署的合同而產(chǎn)生的債務(wù)在不超過人民幣4.5億元的范圍內(nèi)提供最高額保證擔(dān)保。

    四、董事會(huì)意見

    公司為常州億晶提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，不存在與中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)）、《公司章程》以及公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等有關(guān)規(guī)定相違背的情況。此次擔(dān)保有利于下屬子公司籌措資金、拓展市場(chǎng)、開展業(yè)務(wù)，符合公司整體利益。

    此議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交股東大會(huì)審議。

                         董事會(huì)

                     2017年9月26日

議案二：

              關(guān)于為全資子公司常州億晶光電科技有限公司

                                  提供擔(dān)保的議案

各位股東及股東代表：

      以下為《關(guān)于為全資子公司常州億晶光電科技有限公司提供擔(dān)保的議案》，請(qǐng)予以審議。

    一、擔(dān)保情況概述

    為滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要，億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司常州億晶光電科技有限公司（以下簡稱“常州億晶”）擬向江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)總額不超過人民幣2億元（含）的授信額度、向江蘇銀行股份有限公司常州分行申請(qǐng)總額不超過人民幣3億元（含）的授信額度，公司將為上述授信提供不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額共計(jì)人民幣5億元。

    二、被擔(dān)保人基本情況

    1、被擔(dān)保人名稱：常州億晶光電科技有限公司

    2、注冊(cè)地點(diǎn)：常州市金壇區(qū)堯塘鎮(zhèn)金武路18號(hào)

    3、法定代表人：荀建華

    4、注冊(cè)資本：152103萬元整

    5、經(jīng)營范圍：單晶硅（單晶硅棒、單晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能電池片及組件的研發(fā)生產(chǎn)；單晶爐、電控設(shè)備的生產(chǎn)，藍(lán)寶石晶體、晶錠、晶棒、晶片的生產(chǎn)、加工。銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)，太陽能、風(fēng)能、柴油發(fā)電互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、安裝、施工承包、轉(zhuǎn)包項(xiàng)目；相關(guān)設(shè)備的研發(fā)和國內(nèi)批發(fā)業(yè)務(wù)及其配套服務(wù)；太陽能發(fā)電、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；國內(nèi)采購光伏材料的出口業(yè)務(wù)（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)）；水產(chǎn)品養(yǎng)殖、銷售；產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；普通貨運(yùn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

    6、被擔(dān)保人最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

                                                               單位：人民幣萬元

          科目            2016年12月31日（經(jīng)審計(jì)）  2017年6月30日（未經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額                                    708,254.64                      690,502.92

負(fù)債總額                                    432,212.70                      411,459.19

其中：銀行貸款總額                          25,000.00                       20,000.00

    流動(dòng)負(fù)債總額                             318,477.41                      298,207.77

凈資產(chǎn)                                      276,041.94                      279,043.73

資產(chǎn)負(fù)債率                                     61.03%                         59.59%

          科目                      2016年度                    2017年半年度

營業(yè)收入                                    516,728.52                      239,298.16

凈利潤                                       36,316.76                        3,001.75

    三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

    1、公司擬與江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司簽訂最高額保證合同，為常州億晶與江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司自公司股東大會(huì)審議通過該擔(dān)保事項(xiàng)之日起一年內(nèi)（具體日期以合同簽署日期為準(zhǔn)）所簽署的合同而產(chǎn)生的債務(wù)在不超過人民幣 2億元的范圍內(nèi)提供最高額保證擔(dān)保。

    2、公司擬與江蘇銀行股份有限公司常州分行簽訂最高額保證合同，為常州億晶與江蘇銀行股份有限公司常州分行自公司股東大會(huì)審議通過該擔(dān)保事項(xiàng)之日起一年內(nèi)（具體日期以合同簽署日期為準(zhǔn)）所簽署的合同而產(chǎn)生的債務(wù)在不超過人民幣 3億元的范圍內(nèi)提供最高額保證擔(dān)保。

    四、董事會(huì)意見

    本次擔(dān)保的被擔(dān)保人為公司的全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。上述擔(dān)保事項(xiàng)是鑒于常州億晶為生產(chǎn)經(jīng)營所需所申請(qǐng)的貸款，有助于促進(jìn)其開展生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。上述擔(dān)保符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，符合公司整體利益。

此議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提交股東大會(huì)審議。

                                                  億晶光電科技股份有限公司

                                                                董事會(huì)

                                                            2017年9月26日