2017年第一次臨時股東大會會議資料

                 二○一七年九月二十六日

                2017年第一次臨時股東大會現場會議須知

    根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等文件的精神，為維護投資者的合法權益，確保股東大會現場會議的正常秩序和議事效率，特制訂如下大會現場會議須知，望股東、董事、其他有關人員嚴格遵守。

    一、股東大會設立大會秘書處，具體負責大會有關程序方面的事宜。

    二、董事會將維護股東的合法權益，以確保大會正常秩序和議事效率為原則，認真履行法定職責。

    三、股東要認真履行法定義務，不得侵犯其他股東的權益，不得擾亂大會的正常程序。

    四、股東依法享有發言權、質詢權、表決權等權利。要求發言或提問的股東應當向大會秘書處登記。股東可將有關意見填在征詢表上，由大會秘書處匯總后，統一交有關人員進行解答。

    五、股東發言的總時間原則上控制在 30分鐘內。有兩名以上股東同時要求發言

時，主持人將按照所持股數由多到少的順序安排發言。

    六、股東發言時，應首先報告所持股數并出示有效證明。每位股東發言不超過兩次，第一次發言時間不超過5分鐘，第二次發言時間不超過3分鐘。

    七、股東不得無故中斷大會議程要求發言。在議案過程中，股東要求發言或就有關問題提出質詢的，須經大會主持人許可，始得發言或提出問題。在進行表決時，股東不進行大會發言。

    八、公司董事會和有關人員回答每位股東問題的時間也不超過5分鐘。

    九、在大會召開過程中，股東、董事、其他有關人員，如有干擾大會秩序，尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，沒有履行法定義務或法定職責的，將提交公安機關由其依照有關規定給予警告、罰款和拘留等行政處罰。

                                                  億晶光電科技股份有限公司

                                              2017年第一次臨時股東大會會議秘書處

                                                          2017年9月26日

                   2017年第一次臨時股東大會會議議程

現場會議時間：2017年9月26日下午13:30

網絡投票時間：本次網絡投票采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。現場會議地點：江蘇省常州市金壇區金武路18號常州億晶光電科技有限公司會議室現場會議議程：

一、宣布公司2017年第一次臨時股東大會開幕；

二、宣布現場出席會議人員情況；

三、介紹現場會議表決及選舉辦法；

四、股東推選計票人、監票人；

五、審議議題：

1、關于為全資子公司提供擔保的議案；

2、關于為全資子公司常州億晶光電科技有限公司提供擔保的議案。

六、股東提問；

七、現場股東對議案進行投票表決；

八、計票人統計表決結果、監票人宣布投票結果；

九、宣讀本次股東大會決議；

十、見證律師宣讀法律意見書；

十一、董事簽署股東大會決議及會議記錄；

十二、宣布會議結束。

                                                    億晶光電科技股份有限公司

                                                                董事會

                                                          2017年9月26日

議案一：

                     關于為全資子公司提供擔保的議案

各位股東及股東代表：

    以下為《關于為全資子公司提供擔保的議案》，請予以審議。

    一、擔保情況概述

    為滿足生產和發展的需要，億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全

資子公司常州億晶光電科技有限公司（以下簡稱“常州億晶”）擬向中國進出口銀行江蘇省分行申請總額不超過人民幣3.5億元（含）的授信額度、向中國建設銀行股份有限公司金壇支行申請總額不超過人民幣4.5億元（含）的授信額度，公司將為上述授信提供不可撤銷的連帶責任擔保，擔保金額共計人民幣8億元。

    二、被擔保人基本情況

    1、被擔保人名稱：常州億晶光電科技有限公司

    2、注冊地點：常州市金壇區堯塘鎮金武路18號

    3、法定代表人：荀建華

    4、注冊資本：152103萬元整

    5、經營范圍：單晶硅（單晶硅棒、單晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能電池片及組件的研發生產；單晶爐、電控設備的生產，藍寶石晶體、晶錠、晶棒、晶片的生產、加工。銷售自產產品；太陽能光伏發電系統，太陽能、風能、柴油發電互補發電系統工程的設計、安裝、施工承包、轉包項目；相關設備的研發和國內批發業務及其配套服務；太陽能發電、銷售自產產品；國內采購光伏材料的出口業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）；水產品養殖、銷售；產品質量檢測、技術咨詢、技術服務；普通貨運。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

    6、被擔保人最近一年又一期的財務數據：

                                                               單位：人民幣萬元

          科目           2016年12月31日（經審計）  2017年6月30日（未經審計）

資產總額                                   708,254.64                      690,502.92

負債總額                                   432,212.70                      411,459.19

其中：銀行貸款總額                         25,000.00                       20,000.00

    流動負債總額                           318,477.41                      298,207.77

凈資產                                     276,041.94                      279,043.73

資產負債率                                    61.03%                         59.59%

          科目                     2016年度                    2017年半年度

營業收入                                   516,728.52                      239,298.16

凈利潤                                      36,316.76                        3,001.75

    三、擔保協議的主要內容

    1、公司擬與中國進出口銀行江蘇省分行簽訂最高額保證合同，為常州億晶貸款期限為 24個月（具體日期以合同簽署日期為準）的合同而產生的債務在不超過人民幣3.5億元的范圍內提供最高額保證擔保。

    2、公司擬與中國建設銀行股份有限公司金壇支行簽訂最高額保證合同，為常州億晶與中國建設銀行股份有限公司金壇支行自公司股東大會審議通過該擔保事項之日起，至2018年8月期間（具體日期以合同簽署日期為準）所簽署的合同而產生的債務在不超過人民幣4.5億元的范圍內提供最高額保證擔保。

    四、董事會意見

    公司為常州億晶提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，不存在與中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）、《公司章程》以及公司《對外擔保管理制度》等有關規定相違背的情況。此次擔保有利于下屬子公司籌措資金、拓展市場、開展業務，符合公司整體利益。

    此議案已經公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過，現提交股東大會審議。

                         董事會

                     2017年9月26日

議案二：

              關于為全資子公司常州億晶光電科技有限公司

                                  提供擔保的議案

各位股東及股東代表：

      以下為《關于為全資子公司常州億晶光電科技有限公司提供擔保的議案》，請予以審議。

    一、擔保情況概述

    為滿足生產和發展的需要，億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司常州億晶光電科技有限公司（以下簡稱“常州億晶”）擬向江南農村商業銀行股份有限公司申請總額不超過人民幣2億元（含）的授信額度、向江蘇銀行股份有限公司常州分行申請總額不超過人民幣3億元（含）的授信額度，公司將為上述授信提供不可撤銷的連帶責任擔保，擔保金額共計人民幣5億元。

    二、被擔保人基本情況

    1、被擔保人名稱：常州億晶光電科技有限公司

    2、注冊地點：常州市金壇區堯塘鎮金武路18號

    3、法定代表人：荀建華

    4、注冊資本：152103萬元整

    5、經營范圍：單晶硅（單晶硅棒、單晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能電池片及組件的研發生產；單晶爐、電控設備的生產，藍寶石晶體、晶錠、晶棒、晶片的生產、加工。銷售自產產品；太陽能光伏發電系統，太陽能、風能、柴油發電互補發電系統工程的設計、安裝、施工承包、轉包項目；相關設備的研發和國內批發業務及其配套服務；太陽能發電、銷售自產產品；國內采購光伏材料的出口業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）；水產品養殖、銷售；產品質量檢測、技術咨詢、技術服務；普通貨運。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

    6、被擔保人最近一年又一期的財務數據：

                                                               單位：人民幣萬元

          科目            2016年12月31日（經審計）  2017年6月30日（未經審計）

資產總額                                    708,254.64                      690,502.92

負債總額                                    432,212.70                      411,459.19

其中：銀行貸款總額                          25,000.00                       20,000.00

    流動負債總額                             318,477.41                      298,207.77

凈資產                                      276,041.94                      279,043.73

資產負債率                                     61.03%                         59.59%

          科目                      2016年度                    2017年半年度

營業收入                                    516,728.52                      239,298.16

凈利潤                                       36,316.76                        3,001.75

    三、擔保協議的主要內容

    1、公司擬與江南農村商業銀行股份有限公司簽訂最高額保證合同，為常州億晶與江南農村商業銀行股份有限公司自公司股東大會審議通過該擔保事項之日起一年內（具體日期以合同簽署日期為準）所簽署的合同而產生的債務在不超過人民幣 2億元的范圍內提供最高額保證擔保。

    2、公司擬與江蘇銀行股份有限公司常州分行簽訂最高額保證合同，為常州億晶與江蘇銀行股份有限公司常州分行自公司股東大會審議通過該擔保事項之日起一年內（具體日期以合同簽署日期為準）所簽署的合同而產生的債務在不超過人民幣 3億元的范圍內提供最高額保證擔保。

    四、董事會意見

    本次擔保的被擔保人為公司的全資子公司，擔保風險可控。上述擔保事項是鑒于常州億晶為生產經營所需所申請的貸款，有助于促進其開展生產經營活動。上述擔保符合中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》和《公司章程》等有關規定，符合公司整體利益。

此議案已經公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過，現提交股東大會審議。

                                                  億晶光電科技股份有限公司

                                                                董事會

                                                            2017年9月26日