證券代碼：000635         證券簡(jiǎn)稱：英力特        公告編號(hào)：2017-062

                    寧夏英力特化工股份有限公司

     關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

    本公司及本公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年8

月  18日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，將于2017年9月4日召開(kāi)2017年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)將公司召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的情況提示如下。

     一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

     （一）會(huì)議屆次：2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

     （二）召集人：公司董事會(huì)

     2017年8月17日，公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)

于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

     （三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司2017年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。

     （四）會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間

     1. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：2017年9月4日（星期一）下午

2時(shí)20分

     2．網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年9月4日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；通

過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開(kāi)始時(shí)間(2017年9月3日15:00)至投票結(jié)

束時(shí)間(2017年9月4日15:00)間的任意時(shí)間。

     （五）會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

     公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式參加本次股東大會(huì)，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

     （六）股權(quán)登記日：2017年8月29日（星期二）

     （七）會(huì)議出席對(duì)象

     1．在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。截止股權(quán)登記日2017年

8月 29日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股

東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

     2．公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

     3．公司聘請(qǐng)的律師。

     （八）會(huì)議地點(diǎn)：寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)鋼電路公司四樓會(huì)議室二、會(huì)議審議事項(xiàng)

     （一）關(guān)于擬聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年年度財(cái)務(wù)報(bào)

告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

     （二）關(guān)于擬聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年年度內(nèi)部控

制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

     上述議案均為普通表決事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。

     上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2017

年 8月 18 日公司在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上

（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相關(guān)公告。

     三、提案編碼

      提案編                                                         備注

      碼                   提案名稱                            該列打勾的欄

                                                                  目可以投票

      100                   總議案：代表以下全部議案                √

     1.00      關(guān)于擬聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年年度        √

                財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

     ２.00     關(guān)于擬聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年年度        √

                內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

     四、會(huì)議登記方法

     （一）登記方式

     1．自然人股東需持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證；如委托出席者，需持股東授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）、本人身份證、委托人身份證原件或復(fù)印件、委托人持股證明及股東帳戶卡等辦理登記手續(xù)。

     2．法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和證券賬戶卡進(jìn)行登記。

     3．異地股東可以書(shū)面信函或傳真辦理登記。

     （二）登記時(shí)間：2017年9月1日（上午 8:30－11:30，下午

2:30－5:00）

     （三）登記地點(diǎn)：寧夏英力特化工股份有限公司證券部

     信函郵寄地址：寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)河濱工業(yè)園鋼電路寧夏英力特化工股份有限公司證券部（信函上請(qǐng)注明“出席股東大會(huì)”字樣）郵政編碼：753202

     (四）其他事項(xiàng)

     聯(lián)系 人：楊向前    郭宗鵬

     聯(lián)系電話：0952－3689323     傳真：0952－3689589

     本次會(huì)議與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

     五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說(shuō)明。（具體流程詳見(jiàn)附件1）

     六、備查文件

     1.召集本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議。

                                    寧夏英力特化工股份有限公司董事會(huì)

                                                            2017年8月30日

附件1：

                      參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

     1、投票代碼：360635

     2、投票簡(jiǎn)稱：英力投票

     3、本次股東大會(huì)不涉及累積投票，填報(bào)表決意見(jiàn)為：同意、反對(duì)、棄權(quán)

     4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。如股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

     二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     投票時(shí)間：2017年９月4日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00

―15:00。

     股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

     三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

     1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年９月3日下午3：

00，結(jié)束時(shí)間為2017年９月4日下午3：00。

     2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

     3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)進(jìn)行投票。

                             授權(quán)委托書(shū)

     茲授權(quán)委托        先生（女士）代表本單位（個(gè)人）出席寧夏英

力特化工股份有限公司于2017年9月4日召開(kāi)的公司2017年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示進(jìn)行投票，表決意見(jiàn)如下。

  提案編碼            提案名稱                備注        同反棄

                                                                意對(duì)權(quán)

                                              該列打勾的欄

                                               目可以投票

     100      總議案：除累計(jì)投票提案外的        √

                         所有提案

 非累積投票提案

               關(guān)于擬聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)

     1.00     所為公司2017年年度財(cái)務(wù)報(bào)        √

               告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

               審議關(guān)于擬聘任瑞華會(huì)計(jì)師

     2.00     事務(wù)所為公司2017年年度內(nèi)        √

               部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

    注：1.如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決；2.委托人為個(gè)人的需要股東本人簽名，委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。

委托人名稱：                          委托人簽名（或蓋章）：

持有股份數(shù)量：                       股份性質(zhì)：

受托人姓名：                          身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)日期:

授權(quán)委托書(shū)有效期限: