證券代碼：000899     證券簡稱：贛能股份     公告編號：2017-37

                        江西贛能股份有限公司

             2017年第二次臨時監(jiān)事會會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、監(jiān)事會會議召開情況

    （一）江西贛能股份有限公司2017年第二次臨時監(jiān)事會會議于2017年10

月9日以書面送達或電子郵件方式發(fā)出會議通知和材料。

    （二）本次會議的召開時間為2017年10月13日，會議以通訊方式表決。

    （三）本次會議應參加監(jiān)事7人，實際參加監(jiān)事7人。

    （四）本次監(jiān)事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    二、監(jiān)事會會議審議情況

    與會人員經(jīng)過認真審議，通過如下決議：

    （一）以7票同意、0票棄權、0票反對，審議通過公司關于使用閑置募集

資金購買保本型理財產品的議案。

    在不影響募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下，同意公司使用額度合計不超過人民幣91,700萬元的閑置募集資金投資安全性高、流動性好的銀行保本型理財產品，投資期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內，在上述使用期限及額度范圍內，資金可以滾動使用，并授權公司經(jīng)營管理層負責實施相關具體事宜，包括但不限于產品選擇、實際投資金額確定、協(xié)議的簽署等，授權期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內。

    監(jiān)事會全體成員認為：公司使用閑置募集資金購買保本型理財產品符合中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規(guī)定，履行了必要的審批程序；公司使用閑置募集資金購買保本型理財產品，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益；公司使用閑置募集資金購買保本型理財產品未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

    具體詳見公司同日公告的《公司關于使用閑置募集資金購買保本型理財產品的公告》（2017-38）。

    （二）以7票同意、0票棄權、0票反對，審議通過公司關于下屬電廠機組

改造拆除固定資產進行報廢處置的議案。

    同意公司下屬豐城二期發(fā)電廠就因#5、#6 機組實施通流系統(tǒng)及超低排放改

造涉及拆除的相關固定資產做固定資產報廢處理。本次做報廢處理的固定資產賬面原值為278,634,198.47元，累計折舊為117,063,149.60元，凈值為161,571,048.87元，剔除未來處置拆除的固定資產收入的影響，本次報廢的固定資產預計影響2017年年度損益-161,571,048.87元。

    監(jiān)事會全體成員認為：公司對下屬豐城二期發(fā)電廠#5、#6 機組實施通流系

統(tǒng)及超低排放改造是結合國家環(huán)保工作部署及公司發(fā)展的實際需要進行的，對涉及拆除的相關固定資產予以報廢符合公司資產的實際情況和相關政策規(guī)定。董事會就該事項的決策程序合法，本次報廢部分固定資產能夠使公司關于資產價值的會計信息更加公允、合理，我們同意公司對該部分固定資產進行報廢處理。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    具體詳見公司同日公告的《公司關于下屬電廠機組改造拆除固定資產進行報廢處置的公告》（2017-39）。

    三、備查文件

    （一）公司2017年第二次臨時監(jiān)事會會議決議；

                                                  江西贛能股份有限公司監(jiān)事會

                                                         2017年10月13日