證券代碼：600770        證券簡(jiǎn)稱：綜藝股份          公告編號(hào)：臨2017-023

                             江蘇綜藝股份有限公司

                      關(guān)于使用自有資金進(jìn)行理財(cái)?shù)墓?

          本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    江蘇綜藝股份有限公司于2017年6月7日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議

審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行理財(cái)?shù)淖h案》，同意以自有閑置資金進(jìn)行理財(cái)。

    為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，實(shí)現(xiàn)資金的保值增值，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)、保障資金安全，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)需求的前提下，2017年度公司擬以不超過(guò)5億元人民幣的自有閑置資金進(jìn)行理財(cái)，該5億元額度可由公司及全資子公司、控股子公司共同滾動(dòng)使用，提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)公司2017年度理財(cái)額度進(jìn)行授權(quán)。

    一、概況

    1、投資目的

    在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求及有效控制風(fēng)險(xiǎn)、保障資金安全的前提下，利用自有閑置資金進(jìn)行理財(cái)，充分盤活閑置資金，最大限度地提高公司（含全資、控股子公司）自有資金的使用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，力爭(zhēng)為公司和股東謀取更多收益。

    2、投資金額

    使用自有閑置資金進(jìn)行理財(cái)金額不超過(guò)人民幣5億元，占公司2016年度經(jīng)

審計(jì)的凈資產(chǎn)比例為 14.70%，在此額度內(nèi)，公司及全資子公司、控股子公司可

共同滾動(dòng)使用，即在股東大會(huì)授權(quán)的有效期限內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，理財(cái)?shù)膶?shí)際發(fā)生余額均不超過(guò)人民幣5億元。

    3、投資方式

    在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求及有效控制風(fēng)險(xiǎn)、保障資金安全的前提下，將貨幣資金投資于各種金融資產(chǎn)，主要方式包括：債券投資、基金投資、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托理財(cái)產(chǎn)品、券商理財(cái)產(chǎn)品等以及其他金融衍生產(chǎn)品的投資。

    二、資金來(lái)源

                                                                          －1－

    公司（含全資、控股子公司）進(jìn)行理財(cái)?shù)馁Y金均為自有閑置資金，資金來(lái)源合法合規(guī)。

    三、審批程序及風(fēng)險(xiǎn)控制

    公司制定了《投資管理制度》，對(duì)投資的決策機(jī)構(gòu)、決策管理、投資的執(zhí)行與控制作了詳細(xì)規(guī)定；公司制定了《控股子公司管理辦法》，對(duì)子公司投資管理作了明確規(guī)定。

    公司在切實(shí)執(zhí)行相關(guān)內(nèi)控管理制度的基礎(chǔ)上，將加大市場(chǎng)分析和調(diào)研力度，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策，及時(shí)分析并密切跟蹤資金的運(yùn)作情況，做到事前審核、事中監(jiān)督，以有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

    四、對(duì)公司的影響

    使用自有閑置資金進(jìn)行理財(cái)，是在確保公司正常運(yùn)營(yíng)、有效控制風(fēng)險(xiǎn)、保障資金安全的前提下實(shí)施的，有利于提高閑置資金使用效率，不會(huì)影響公司日常運(yùn)營(yíng)和主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。公司通過(guò)適度的理財(cái)，可以提高資金使用效率，增加公司效益。

    五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

    獨(dú)立董事認(rèn)為：公司（含子公司）利用自有閑置資金進(jìn)行理財(cái)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，審批程序合法有效。公司已建立了完善的內(nèi)部控制體系，能夠有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)；目前，公司及下屬子公司財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在保證主營(yíng)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展和有效控制風(fēng)險(xiǎn)、保障資金安全的基礎(chǔ)上利用自有閑置資金理財(cái)，有利于提高閑置資金的使用效率，不會(huì)對(duì)公司及下屬子公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

    綜上，獨(dú)立董事同意公司（含子公司）利用自有閑置資金進(jìn)行理財(cái)。

    六、其他

    本次理財(cái)事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層具體實(shí)施，授權(quán)期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。

    特此公告！

                                                          江蘇綜藝股份有限公司

                                                            二零一七年六月八日

                                                                          －2－