證券代碼：600215    證券簡稱：長春經(jīng)開    公告編號：2017－012

                長春經(jīng)開（集團）股份有限公司

              第八屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

     本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     一、監(jiān)事會會議召開情況

     （一）長春經(jīng)開（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第八次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

      （二）本次會議通知已于2017年4月17日以書面方式向全體監(jiān)

事發(fā)出，會議材料也以電子郵件方式向全體監(jiān)事送達。

      （三）本次會議于2017年4月27日在公司會議室以現(xiàn)場表決方

式召開。

      （四）本次會議應(yīng)出席的監(jiān)事5人，實際出席5人。

      （五）本次會議由監(jiān)事會主席殷實主持召開。

     二、監(jiān)事會會議審議情況

     （一）審議通過《2016年度監(jiān)事會工作報告》

     表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

     （二）審議通過《2016年度財務(wù)決算報告》

     表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

     （三）審議通過《2016年度利潤分配預(yù)案》

     經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度母

公司實現(xiàn)的凈利潤為33,402,362.65元，扣除2015年度分配現(xiàn)金股

利1,395,095.13元，加上年初未分配利潤844,095,408.52元,提取

盈余公積 3,340,236.27元，報告期末公司可供分配利潤為

872,762,439.77元。

     公司2016年度利潤分配預(yù)案為：以2016年末總股本465,032,880

股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.05元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)

金紅利2,325,164.40元（含稅）,剩余未分配利潤滾存入下一年度。

本次分配利潤占當(dāng)年歸屬于上市公司股東合并報表的凈利潤的30%。

公司2016年度不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

     表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

     （四）審議通過《2016年年度報告》及其摘要

     公司監(jiān)事會對公司《2016 年年度報告》及其摘要進行了審核，

認(rèn)為：公司2016年年度報告的編制和審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)

及規(guī)范性文件的規(guī)定；報告的內(nèi)容能夠客觀地反映公司實際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；并且未發(fā)現(xiàn)參與2016年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

     表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

     （五）審議通過《2017年度全面預(yù)算報告摘要》

     表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

     （六）審議通過《關(guān)于同意由長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)土地收購儲備中心收回公司子公司吉林省六合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司持有土地的議案》

     表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

     （七）審議通過《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

     表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

     以上七項議案需提交公司2016年度股東大會審議。

     （八）審議通過《2016年度內(nèi)部控制評價報告》

     公司根據(jù)自身經(jīng)營特點和風(fēng)險因素，建立了較為完善和有效的內(nèi)部控制制度，并得到了有效的落實和執(zhí)行。公司《2016 年度內(nèi)部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。

     表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

     （九）審議通過《2017年第一季度報告》

     公司2017年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)等

相關(guān)規(guī)定；內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定；所包含的信息能真實地反映公司2017年第一季度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；我們沒有發(fā)現(xiàn)參與2017年第一季度報告的編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

     表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

     特此公告。

                                    長春經(jīng)開(集團)股份有限公司監(jiān)事會

                                          二�一七年四月二十八日

     ●報備文件：

     公司第八屆監(jiān)事會第八次會議決議