提供完整的電源解決方案

證券代碼：300438                證券簡(jiǎn)稱：鵬輝能源              公告編號(hào)：2017-069

                      廣州鵬輝能源科技股份有限公司

           關(guān)于選舉產(chǎn)生第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告

     本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，為順利完成新一屆監(jiān)事會(huì)的換屆選舉，根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事3名，其中職工代表監(jiān)事1名，由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。

    公司于2017年8月24日召開了2017年第一次職工代表大會(huì)，經(jīng)與會(huì)職工代表審

議，選舉魏忠奎先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。魏忠奎先生將與2017年第二

次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿為止。魏忠奎先生簡(jiǎn)歷詳見附件。

    特此公告。

                                                廣州鵬輝能源科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                                      2017年8月25日

                     提供完整的電源解決方案

附件：

                                  職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

    魏忠奎先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，1980年出生，工商管理碩士。自2002年

7月參加工作以來，2002年7入職公司工作至今，先后任公司研發(fā)中心研究員、下屬子

公司銷售員、電子事業(yè)部生產(chǎn)部經(jīng)理、營(yíng)銷中心副總經(jīng)理助理、廣州第二事業(yè)部項(xiàng)目經(jīng)理。現(xiàn)任公司采購(gòu)中心采購(gòu)經(jīng)理。

    截至本公告日，魏忠奎先生通過公司員工持股平臺(tái)廣州銘馳企業(yè)管理咨詢有限公司間接持有公司股份12,692股，占公司總股本的0.005%，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人，以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司監(jiān)事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不是失信被執(zhí)行人。