提供完整的電源解決方案

證券代碼：300438                證券簡稱：鵬輝能源              公告編號：2017-075

                      廣州鵬輝能源科技股份有限公司

                 第二屆監事會第十六次會議決議的公告

     本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、會議召開情況

    廣州鵬輝能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十六次會議通知于2017年8月18日以通訊、郵件等方式向公司監事發出。會議于2017年8月28日下午在廣州鵬輝能源科技股份有限公司6樓會議室以現場投票與通訊表決相結合方式舉行，應出席監事3人，實際出席監事3人，參與表決的監事3人。本次會議由監事會主席蔡建宜主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議經過認真討論審議，全體監事一致通過決議如下：

    二、會議審議情況

    1、會議以贊成三人，反對零人，棄權零人，贊成人數占出席會議有表決權監事人數的100%，審議通過《關于公司2017年半年度報告全文及其摘要的議案》

     公司2017年半年度報告符合法律、行政法規、中國證券監督管理委員和深圳證券

交易所的相關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司《2017年半年度報告》全文及其摘要具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

     2、會議以贊成三人，反對零人，棄權零人，贊成人數占出席會議有表決權監事人數的100%，審議通過了《關于公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

    具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

    3、會議以贊成三人，反對零人，棄權零人，贊成人數占出席會議有表決權監事人數的100%，審議通過《關于會計政策變更的議案》

    經認真審議，公司全體監事一致認為：公司本次會計政策變更符合財政部及新會計                     提供完整的電源解決方案

準則的相關規定，符合公司實際情況，能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，本次會計政策變更不會對公司財務報表產生重大影響。決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，一致同意公司本次會計政策變更。

    三、備查文件

    1、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第二屆監事會第十六次會議決議。

    特此公告。

                                                廣州鵬輝能源科技股份有限公司監事會

                                                                      2017年8月28日