證券代碼：300438               證券簡稱：鵬輝能源            公告編號：2017-077

                      廣州鵬輝能源科技股份有限公司

                  2017年第二次臨時股東大會決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、特別提示：

    1、本次股東大會不涉及變更、否決議案的情況。

    2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。

    二、會議召開情況

    1、會議召開時間：

    （1）現場會議召開時間：2017年8月30日（星期三）下午14：00

    （2）網絡投票時間：2017年8月29日下午15:00-2017年8月30日下午15:00

    其中，①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年8月30日上午 09:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；

    ②通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為：2017年8月29日 15:00至

2017年8月30日 15:00 期間任意時間。

    2、現場會議召開地點：廣州市番禺區沙灣鎮市良路912號廣州鵬輝能源科技股份

有限公司六樓會議室。

    3、召集人：董事會

    4、主持人：董事長夏信德先生

    5、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

    6、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

    三、會議出席情況

    1、股東出席的總體情況：

     通過現場和網絡投票的股東17人，代表股份137,767,794股，占上市公司總股份

的49.0012％。

    其中：通過現場投票的股東12人，代表股份135,110,972股，占上市公司總股份

的48.0562％。

    通過網絡投票的股東5人，代表股份2,656,822股，占上市公司總股份的0.9450％。

    2、中小股東出席的總體情況：

    通過現場和網絡投票的股東12人，代表股份18,922,816股，占上市公司總股份的

6.7305％。

    其中：通過現場投票的股東7人，代表股份16,265,994股，占上市公司總股份的

5.7855％。

    通過網絡投票的股東5人，代表股份2,656,822股，占上市公司總股份的0.9450％。

    3、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師參加會議。

    四、提案審議和表決情況

    本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式，審議通過了以下議案。

    1、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會董事候選人的議案》本次會議經過逐項審議，采用累積投票制表決通過了該項議案。逐項累積投票表決情況如下：

    1.1非獨立董事選舉：

    1.1.1 選舉夏信德先生為第三屆董事會非獨立董事

    表決結果：同意股份數137,571,994股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的

99.8579%，當選。

    其中中小投資者表決情況為：同意股份數18,727,016股，占出席會議中小股東所

持股份的98.9653%。

    1.1.2 選舉魯宏力先生為第三屆董事會非獨立董事

    表決結果：同意股份數137,571,994股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的

99.8579%，當選。

    其中中小投資者表決情況為：同意股份數18,727,016股，占出席會議中小股東所

持股份的98.9653%。

    1.1.3 選舉梁朝暉女士為第三屆董事會非獨立董事

    表決結果：同意股份數137,571,994股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的

99.8579%，當選。

    其中中小投資者表決情況為：同意股份數18,727,016股，占出席會議中小股東所

持股份的98.9653%。

    1.1.4選舉夏謝建良生為第三屆董事會非獨立董事

    表決結果：同意股份數137,571,994股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的

99.8579%，當選。

    其中中小投資者表決情況為：同意股份數18,727,016股，占出席會議中小股東所

持股份的98.9653%。

    1.1.5 選舉丁永華先生為第三屆董事會非獨立董事

    表決結果：同意股份數137,571,994股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的

99.8579%，當選。

    其中中小投資者表決情況為：同意股份數18,727,016股，占出席會議中小股東所

持股份的98.9653%。

    1.1.6選舉夏楊女士為第三屆董事會非獨立董事

    表決結果：同意股份數137,571,994股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的

99.8579%，當選。

    其中中小投資者表決情況為：同意股份數18,727,016股，占出席會議中小股東所

持股份的98.9653%。

    1.2非獨立董事選舉：

    1.2.1選舉陳騫先生為第三屆董事會獨立董事

    表決結果：同意股份數137,767,794股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的

100%，當選。

    其中中小投資者表決情況為：同意股份數18,922,816股，占出席會議中小股東所

持股份的100%。

    1.2.2選舉劉彥龍先生為第三屆董事會獨立董事

    表決結果：同意股份數137,767,794股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的

100%，當選。

    其中中小投資者表決情況為：同意股份數18,922,816股，占出席會議中小股東所

持股份的100%。

    1.2.3選舉柳建華先生為第三屆董事會獨立董事

    表決結果：同意股份數137,767,794股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的

100%，當選。

    其中中小投資者表決情況為：同意股份數18,922,816股，占出席會議中小股東所

持股份的100%。

    2、審議通過了《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會監事候選人的議案》本次會議經過逐項審議，采用累積投票制表決通過了該項議案。逐項累積投票表決情況如下：

    2.1 選舉舒小武先生為第三屆監事會非職工代表監事

    表決結果：同意股份數137,767,794股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的

100%，當選。

    其中中小投資者表決情況為：同意股份數18,922,816股，占出席會議中小股東所

持股份的100%。

    2.2 選舉李夏楠女士為第三屆監事會非職工代表監事

    表決結果：同意股份數137,760,994股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的

99.9951%，當選。

    其中中小投資者表決情況為：同意股份數18,916,016股，占出席會議中小股東所

持股份的99.9641%

    五、律師出具的法律意見

    1、律師事務所名稱：北京市君澤君（廣州）律師事務所。

    2、見證律師：劉方譽律師、侯曼宜律師。

    3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。

    六、備查文件

    1、《廣州鵬輝能源科技股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議》；

    2、《北京市君澤君（廣州）律師事務所關于廣州鵬輝能源科技股份有限公司2017

年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

     特此公告。

                           廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會

                                      二�一七年八月三十日