證券代碼：002139          證券簡稱：拓邦股份         公告編號：2017047

                      深圳拓邦股份有限公司董事會

                  關于簽署合作協議暨對外投資的公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    2017年8月18日深圳拓邦股份有限公司（以下簡稱“公司”）與寧波國家

高新技術產業開發區招商局（以下簡稱“寧波國家高新區”）簽署了《合作協議》，公司計劃投資約 6 億元人民幣在寧波國家高新區投資打造拓邦華東地區運營中心。具體公告如下：

    一、對外投資概述

    1、對外投資的基本情況

    公司計劃在寧波國家高新區投資打造拓邦華東地區運營中心，投資金額約6

億元人民幣，投資資金來源為公司自籌資金。

    2、本次對外投資已經2017年8月18日召開的公司第五屆董事會第三十四

次會議審議通過。根據《公司章程》、《公司對外投資管理制度》的規定，本次簽署協議書事項屬于公司董事會審批權限，無需提交公司股東大會審議。

    3、本次《合作協議》雙方皆已完成協議簽署。

    4、公司本次投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

    二、協議對方基本情況

    本次協議對方為寧波國家高新區，寧波國家高新區（新材料科技城）主要承載高端研發、創業孵化、人才集聚、成果轉化、科技金融、總部基地等六大功能，是國家海外高層次人才創新創業基地、全國首批科技與金融結合試點單位、國家檢驗檢測示范園區、國家知識產權試點園區、國家生態工業示范園區；聚集了寧波市約1/2的重點科技研發機構和公共技術服務平臺。

    公司控股股東及實際控制人、公司持股5%以上股東、董事、監事、高級管

理人員均與寧波國家高新區不存在關聯關系。

    三、項目情況介紹

    2017年3月21日，公司公告了在蘇州吳中經濟技術開發區投資成立全資子

公司“深圳拓邦蘇州智能技術有限公司”，擬在蘇州建立華東基地的計劃。截止到本公告日，公司與蘇州吳中經濟技術開發區就合作細節仍在磋商，項目還未實質性啟動。公司對華東地區運營中心的戰略定位是為長三角客戶提供本地化服務，鑒于蘇州吳中經濟技術開發區拓邦華東地區運營中心項目還未取得實質性進展，并基于公司華東運營中心的戰略定位，公司決定將華東地區運營中心地址改為寧波國家高新區。因此經公司董事會審議同意，公司與寧波國家高新區（新材料科技城）于2017年8月18日簽署了《合作協議》，計劃在寧波國家高新區投資約6億元打造拓邦華東地區運營中心，運營中心包含技術研究中心、智能控制器生產基地、銷售中心及物流中心。

    寧波華東地區運營中心成立后，公司將擇機終止在吳中經濟技術開發區的投資項目，并注銷子公司“深圳拓邦蘇州智能技術有限公司”。蘇州項目現還未開始投入，后續終止不會對公司經營業績造成影響。公司會根據法律、法規及信息披露規則履行蘇州項目的終止審批程序和信息披露義務。

    公司尚需對寧波運營中心項目進行詳細的可行性論證，公司會根據寧波運營中心項目投資進展情況，及時履行信息披露義務。

    四、協議主要內容

    甲方：寧波國家高新技術產業開發區招商局

    乙方：深圳拓邦股份有限公司

    1、乙方應在《合作協議》簽訂后3個月內完成全資子公司注冊，注冊資本

不少于人民幣2億元，且于公司注冊后3個月內實際到位1億元，其余資金在公

司注冊后兩年內到位。乙方新設公司及其投資控股關聯企業在高新區經營期不少于十年。

    2、項目用地性質為工業用地，土地面積約52畝，容積率1.5以上，總建筑

面積約5.2萬m2（最終以規劃控制文本為準）。

    3、乙方承諾項目產業方向為智能控制器研發制造，符合寧波市“3511”產業體系，且在本項目建成后十年內不會發生變更，項目固定資產投資強度不低于800萬元/畝。

    4、項目城市市政基礎設施配套費由乙方承擔。項目地塊涉及的市政公共用地及公共綠化（包括市政公共道路、公共綠地、路燈等公用設施的建設及后期養護），相關費用由甲方承擔。

    5、乙方可同時享受高新區的相關人才、科技及產業等扶持政策；乙方享受甲方給予的補貼而產生的相關稅費，由乙方自行承擔。

    6、乙方須在《合作協議》簽訂生效后15個工作日內向寧波國家高新區有關

部門繳納項目履約保證金100萬元，該100萬元保證金在乙方按照協議規定完成

本項目開發建設并履行協議條款后退還。

    7、合作協議簽訂時間為2017年8月18日，協議在雙方簽字蓋章之日生效。

    五、項目投資的目的和對公司的影響

    1、本次投資的目的

    公司是全球領先的智能控制方案提供商，智能控制產品是下游整機產品的核心部件，廣泛應用于家用電器、電動工具、開關電源、個人護理、工業設備、醫療器械等諸多領域。近幾年公司在長三角城市群開拓了一批優質潛力客戶，如老板電器、方太廚具、蘇泊爾、科沃斯、便潔寶等一系列整機客戶群。為更好地拓展公司智能控制器業務，為長三角客戶提供本地化服務，切實提高客戶服務質量，進一步開拓智能控制器業務在國內的市場，特別是促進公司在長三角地區的發展，公司決定在長三角域內的寧波國家高新區打造公司華東地區運營中心。

    2、本次投資對公司的影響

    本次對外投資有利于拓展公司市場布局，進一步提升公司綜合服務實力和核心競爭力，從公司長期發展來看，對公司的業績提升、利潤增長帶來正面影響。

    六、風險提示

    1、本協議所涉及的投資項目在實施過程中如出現不可抗力、政府政策調整、政府審批以及項目開工專業條件不具備等因素等突發因素或其他無法預知原因，項目進度及后期實施存在不確定性，如項目因故終止，可能存在前期投入無法收回的風險。

    2、由于不可抗力或上級政策的調整，致使本協議無法履行，雙方可以協商變更或解除協議，互不承擔任何賠償責任，本協議存在變更或解除的風險。

    3、本協議所涉及的投資項目工業用地尚須通過招拍掛程序取得，是否能夠最終取得存在一定風險。

    本次對外投資是公司從長期戰略規劃出發做出的謹慎決定，將有效提升公司服務長三角城市群客戶的能力，提高公司盈利水平和競爭力。但受市場變化的不確定性及國家政策的影響，仍存在一定的市場風險、經營風險和政策風險。公司將建立健全子公司治理結構，完善內部管控制度和監督機制，根據市場變化及時調整經營策略，防范可能出現的風險。

    七、備查文件

   1、《深圳拓邦股份有限公司第五屆董事會第三十四次會議決議》

   2、《合作協議》

    特此公告

                                                  深圳拓邦股份有限公司董事會

                                                               2017年8月22日