第五屆監事會第二十二次會議決議公告

  證券代碼：002139             證券簡稱： 拓邦股份        公告編號：2017039

                             深圳拓邦股份有限公司

                   第五屆監事會第二十二次會議決議公告

        本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    深圳拓邦股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第二十二次會議于2017

年8月18日上午10:30以現場、通訊相結合的方式在公司會議室召開。召開本次會議

的通知已于2017年8月10日以電話、電子郵件等方式通知各位監事。本次會議由監事

會主席戴惠娟女士主持，會議應到監事3名，實到監事3名。會議符合《中華人民共和

國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議表決情況如下：

     一、審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》；

    鑒于公司第五屆監事會任期將于2017年9月份屆滿，根據《公司法》、《公司章程》規定應進行監事會換屆選舉。經征求股東意見，公司第六屆監事會將由3人組成，其中股東代表監事2人，職工代表監事1人。同意公司控股股東武永強先生提名戴惠娟女士、持股3%以上股東紀樹海先生提名康渭泉先生為第六屆監事會股東代表監事候選人（監事候選人簡歷見附件）。當選的2名股東代表監事將與公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表監事共同組成公司第六屆監事會。第六屆監事會監事任期自公司股東大會審議通過之日起三年。

    上述人員的任職資格符合擔任公司監事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責要求，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等相關規定不得擔任監事的情形。

    公司最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數不超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事不超過公司監事總數的二分之一。

    同意3票，反對0票，棄權0票。

    本議案須提交公司股東大會審議。

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    二、審議通過了《關于會計政策變更的議案》

    本次會計政策是根據財政部2017年5月10日頒布的《關于印發修訂
<企業會計準 則第16號――政府補助>
 的通知》（財會〔2017〕15號）進行變更，屬于按國家統一的

會計制度的要求變更會計政策，本次會計政策變更事項的審議程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，符合公司實際情況，變更后的會計政策對公司財務狀況和實際經營情況的反映更為準確和公允，同意公司實施本次會計政策變更。

    同意3票，反對0票，棄權0票。

    特此公告

                                                         深圳拓邦股份有限公司監事會

                                                                2017年8月22日

                                                          第五屆監事會第二十二次會議決議公告

附件:監事候選人簡歷

    戴惠娟：女，1976 年出生，學士學位，無境外永久居留權；歷任公司人力資源部

主管、經理；現任公司監事會主席，人力資源部總監，惠州拓邦電氣技術有限公司董事、總經理，深圳弘儒投資企業（有限合伙）合伙人，惠州拓邦新能源有限公司執行董事、經理。

    截至本公告日，戴惠娟女士持有公司股份213,075股，占公司總股本的0.03%；與

公司控股股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，與公

司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

    經公司查詢，戴惠娟女士不屬于最高人民法院所列“失信被執行人”，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。

    康渭泉，男，1984 年出生，大學本科，無境外永久居留權；曾任職深圳億和精密

工業控股有限公司成本會計；現任公司成本會計、公司監事。

    康渭泉先生未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人及持股 5%以上的股東

不存在關聯關系，與公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

    經公司查詢，康渭泉先生不屬于最高人民法院所列“失信被執行人”，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。