股票代碼：600112      股票簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST天成     編號(hào)：臨2017―032

               貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司

          關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議

                        及授權(quán)有效期的公告

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2016年7月19

日召開(kāi)2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于逐項(xiàng)審議公司非公開(kāi)發(fā)

行股票方案的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案，根據(jù)該次股東大會(huì)決議，公司非公開(kāi)發(fā)行股票的股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月，即有效期為2016年7月19日至2017年7月18日。

    公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)已于2017年1月20日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理

委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)，但尚未取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)正式的書(shū)面核準(zhǔn)批文。為確保本次非公開(kāi)發(fā)行股票的順利推進(jìn)，公司于2017年6月30日召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)董事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》，董事會(huì)同意將非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議的有效期和授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期自屆滿之日起延長(zhǎng)12個(gè)月（即延長(zhǎng)至2018年7月17日）,除延長(zhǎng)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的股東大會(huì)決議有效期外，其他關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的內(nèi)容不變。

    關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議和授權(quán)有效期的相關(guān)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

                                           貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司

                                                       董事會(huì)

                                                  2017年6月30日