貴州長征天成控股股份有限公司   2017 年第三次臨時股東大會資料二二��一一七七年年七七月月

                                    目錄

    一、2017年第三次臨時股東大會議程

    二、審議議案

         1、關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案

         2、關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案

         3、關(guān)于修訂公司章程的議案

         4、關(guān)于聘請公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

                    貴州長征天成控股股份有限公司

                    2017年第三次臨時股東大會議程

時間：2017年7月17日  上午9:30

地點(diǎn)：貴州省遵義市武漢路臨1號長征工業(yè)園三樓會議室

    一、主持人宣布大會開始；

    二、介紹股東到會情況；

    三、介紹本次大會見證律師；

    四、推選監(jiān)票人；

    五、宣讀會議審議事項(xiàng)：

         1、關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案

         2、關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案

         3、關(guān)于修訂公司章程的議案

         4、關(guān)于聘請公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

    六、股東提問和問詢；

    七、進(jìn)行投票表決；

    八、休會（等待網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果，工作人員統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場表決結(jié)果）；

    九、宣布表決結(jié)果；

    十、由見證律師宣讀為本次股東大會出具的法律意見書；

    十一、宣布本次股東大會閉會。

議案一：關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案

    公司于2016年7月19日召開2016年第四次臨時股東大會，審議通過了非

公開發(fā)行股票相關(guān)議案，根據(jù)該次股東大會決議，公司非公開發(fā)行股票的股東大會決議有效期為自股東大會審議通過之日起12個月，即有效期為2016年7月19日至2017年7月18日。

    公司本次非公開發(fā)行股票申請已于2017年1月20日獲得中國證券監(jiān)督管理

委員會發(fā)行審核委員會審核通過，但尚未取得中國證券監(jiān)督管理委員會正式的書面核準(zhǔn)批文。為確保本次非公開發(fā)行股票的順利推進(jìn)，現(xiàn)提請股東大會將非公開發(fā)行股票決議有效期自屆滿之日起延長12個月（即延長至2018年7月17日）。除延長本次非公開發(fā)行股票的股東大會決議有效期外，其他關(guān)于本次非公開發(fā)行股票方案的內(nèi)容不變。

    具體內(nèi)容詳見公司2017年7月1日登載于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于延

長非公開發(fā)行股票股東大會決議及授權(quán)有效期的公告》。

    以上議案請審議。

議案二：關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相

關(guān)事宜有效期的議案

    公司于2016年7月19日召開2016年第四次臨時股東大會，審議通過了非公開發(fā)行股票相關(guān)議案，根據(jù)該次股東大會決議，公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期為自股東大會審議通過之日起12個月，即有效期為2016年7月19日至2017年7月18日。

    公司本次非公開發(fā)行股票申請已于2017年1月20日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會審核通過，但尚未取得中國證券監(jiān)督管理委員會正式的書面核準(zhǔn)批文。為確保本次非公開發(fā)行股票的順利推進(jìn)，現(xiàn)提請股東大會將授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期自屆滿之日起延長12個月（即延長至2018年7月17日）。

    具體內(nèi)容詳見公司2017年7月1日登載于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于延長非公開發(fā)行股票股東大會決議及授權(quán)有效期的公告》。

    以上議案請審議。

議案三： 關(guān)于修訂公司章程的議案

    公司于2017年6月30日召開2017年第一次臨時董事會，審議通過了《關(guān)

于修訂公司章程的議案》，本次對《公司章程》具體修訂內(nèi)容如下：

修訂前                                  修訂后

第八十三條：董事、監(jiān)事候選人名單以  第八十三條：董事、監(jiān)事候選人名單以

提案的方式提請股東大會表決。        提案的方式提請股東大會表決。

    第一屆董事會、監(jiān)事會的董事、監(jiān)      第一屆董事會、監(jiān)事會的董事、監(jiān)

事候選人，由公司發(fā)起人提名，以后每  事候選人，由公司發(fā)起人提名，以后每

屆董事、監(jiān)事候選人分別由上一屆董事  屆董事、監(jiān)事候選人分別由上一屆董事

會、監(jiān)事會提名。連續(xù)180日以上單獨(dú)  會、監(jiān)事會提名。單獨(dú)或合并持有公司

或合并持有公司發(fā)行股份 5%以上的股  發(fā)行股份3%以上的股東，可提出股東代

東，可提出股東代表的董事候選人、監(jiān)  表的董事候選人、監(jiān)事候選人名單；單

事候選人名單；單獨(dú)或合并持有公司發(fā)  獨(dú)或合并持有公司發(fā)行股份 1%以上的

行股份1%以上的股東，可提出獨(dú)立董事  股東，可提出獨(dú)立董事候選人名單。因

候選人名單。因換屆改選或其他原因需  換屆改選或其他原因需要更換、增補(bǔ)董

要更換、增補(bǔ)董事、監(jiān)事時，股東代表  事、監(jiān)事時，股東代表的董事候選人、

的董事候選人、監(jiān)事候選人也可由董事  監(jiān)事候選人也可由董事會或監(jiān)事會提

會或監(jiān)事會提名。                      名。

    股東大會就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表      股東大會就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表

決時，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會  決時，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會

的決議，可以實(shí)行累積投票制。        的決議，可以實(shí)行累積投票制。

前款所稱累積投票制是指股東大會選    前款所稱累積投票制是指股東大會選

舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應(yīng)  舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應(yīng)

選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股  選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股

東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會  東擁有的表決權(quán)可以集中使用。董事會

應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡歷  應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡歷

和基本情況。                           和基本情況。

    以上議案請審議。

議案四：關(guān)于聘請公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

    公司擬不再續(xù)聘瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。現(xiàn)擬聘請中審華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

    具體內(nèi)容詳見公司2017年7月1日登載于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于

聘請公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

    以上議案請審議。